تم الكشف في تشيلي عن قضية غسيل أموال للعملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار أمريكي، مع اعتقال 18 مشتبهًا به، وتجميد أكثر من 140 حسابًا بنكيًا

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
موقع مارس فاينانس يذكر، وفقًا لـ Bitcoin com، أن تشيلي دمرت شبكة غسيل أموال للعملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بمنظمة الجريمة العابرة للحدود المفروضة عليها عقوبات، تيرن دي أراجو، من فنزويلا. بعد تحقيق استمر عامين، اعتقلت الشرطة 18 شخصًا يشتبه في استخدام الأصول المشفرة لغسل الأموال في تشيلي، وهم أعضاء في مجموعة تيرن دي أراجو من فنزويلا. نفذت العملية الشرطة التشيلية ومكتب المدعي العام الجنوبي، وبدأت في ثلاثة مناطق في تشيلي. خلال العملية، تم تجميد أكثر من 140 حسابًا مصرفيًا، وتمت مصادرة 300 ألف دولار من أموال المنظمة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت