الداخلين في التمويل التقليدي أصعب في التدقيق من العقود الذكية في التمويل اللامركزي، وتم غسل 90 مليون دولار بهذه السهولة

وفقًا لموقع Coin界، ووفقًا لتقارير Criptonoticias، قامت النيابة العامة في منطقة العاصمة الجنوبية في تشيلي وشرطة التحقيقات التشيلية بتفكيك شبكة غسيل أموال مرتبطة بـ tren de aragua، بمبلغ حوالي 90 مليون دولار، واعتقال حوالي 20 شخصًا.
تشتبه الشبكة في تحويل الأموال غير القانونية إلى عملات مشفرة عبر البورصات ونقلها إلى الخارج، وتم القبض على أحد مديري حسابات بنك سانتاندر.
قال المدعي العام Héctor Barros إن هذه واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في تشيلي خلال السنوات الأخيرة، وأن الأنشطة غير القانونية ذات الصلة لم تتم عبر البنية التحتية للشركات في البنك، وقد تعاون البنك في التحقيق.