تشيلي تكشف شبكة غسيل أموال بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بعصابة ترين دي أراغا المفروضة عليها عقوبات

تحقيق نشط منذ عام 2024 حدد مجموعة غسيل أموال مكونة من 18 شخصًا استخدمت عدة حسابات بنكية وشركات غير منتظمة وتحويلات عملات رقمية لغسل أموال من أنشطة غير قانونية لمجموعة ترين دي أراغا الفنزويلية.

• النقاط الرئيسية:
• • اعتقلت تشيلي 18 شخصًا على خلفية شبكة غسيل عملات مشفرة مرتبطة مباشرة بعصابة ترين دي أراغا.
• • زعزعت سلامة البنوك، استخدم خوان كارلوس بيريز أسينسيو بنك سانتاندير لفتح عدة حسابات منذ 2019.
• • جمد هكتور بارروس 140 حسابًا وصادر 300 ألف دولار، ووجه تهمًا لـ 18 مشتبهًا لتقويض أصول العصابة.

تشيلي تغلق مجموعة غسيل أموال بالعملات الرقمية بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بترين دي أراغا

أسفر تحقيق استمر لمدة عامين عن اعتقال 18 شخصًا كانوا يديرون مخططًا يشمل أصولًا رقمية لغسل عائدات الأنشطة غير القانونية أو مجموعة ترين دي أراغا الفنزويلية في تشيلي.

تم تنفيذ العملية، التي نفذتها شرطة تشيلي ووزارة الادعاء الجنوبية، يوم الثلاثاء، في ثلاث مناطق من البلاد وكشفت عن شبكة معقدة من الحسابات البنكية وشركات غير منتظمة وتحويلات عملات رقمية.

لعب خوان كارلوس بيريز أسينسيو، وهو مواطن فنزويلي شغل منصب مسؤول استرداد في بنك سانتاندير منذ 2019، دورًا هامًا في تزويد المجموعة بأدوات لتنفيذ عملياتها بفعالية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن بيريز أسينسيو فتح عدة حسابات بنكية للمجموعة، مما سمح لها بتنفيذ معاملات كبيرة كانت أموالها تأتي من تهريب المخدرات، والابتزاز، والدعارة، والاختطافات.

قال هكتور بارروس، المدعي المسؤول عن القضية، إن المجموعة غسلت أكثر من 88 مليون دولار، واصفًا ذلك بأنه “واحدة من أكبر حالات غسيل الأموال التي رأيناها في بلدنا، المرتبطة بترين دي أراغا.” وأضاف: “أود أن أقول إن هذه هي المرة الأولى التي نضربهم حيث يؤلمون أكثر: أصولهم.”

حدد بارروس أن هذه الأموال “خرجت من بلدنا عبر شركات العملات الرقمية، متجهة إلى دول أخرى.” وخلال العملية، تم تجميد أكثر من 140 حسابًا بنكيًا و$88M تم مصادرة من المجموعة.

تأتي هذه العملية بعد عملية بارزة أخرى نفذتها السلطات في يوليو، عندما أوقفت تشيلي مجموعة تسمى “ترين ديل مار”. في ذلك الوقت، تم اعتقال 52 شخصًا لاستخدامهم حسابات بنكية وعملات رقمية لغسل ما يقدر بـ 13.5 مليون دولار ونقل هذه الأموال إلى فنزويلا وكولومبيا والولايات المتحدة وباراغواي والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين.

تم تصنيف ترين دي أراغا، وهي مجموعة إجرامية دولية ذات أصول فنزويلية، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) في عام 2024. وذكر المكتب أن المجموعة “تسللت إلى الاقتصادات الإجرامية المحلية في أمريكا الجنوبية، وأقامت عمليات مالية عابرة للحدود، وغسلت الأموال عبر العملات الرقمية، وأقامت علاقات مع Primeiro Comando da Capital (PCC) الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات.”