🚨 كان هذا رجل الأعمال الهندي يدير عملية احتيال بقيمة 15.15 لكح روبية

ولم يكتشف أحد في نظام الرقابة بأكمله ذلك حتى قدم أحد المساهمين شكوى في مارس 2024!!!
تم إدراج راجيش إكسبورتس.. وتم تدقيقها من قبل المدققين القانونيين الذين وقعوا على الحسابات كل عام.. وتغطيتها من قبل المحللين.. ومراجعتها من قبل SEBI.. واحتفظت بها LIC التي زادت حصتها من 1.9% إلى 10.8% على مدى تسع سنوات مستثمرة أكثر من 2000 كرور روبية من أموال حملة الوثائق..
كانت الإيرادات التي وضعتها بين أكبر الشركات المدرجة في الهند مرئية في كل تقرير سنوي.. وكانت الحسابات المستحقة للتحصيل التجاري التي تزيد عن عامين موجودة في نفس التقارير.. ولم يقم أحد بإجراء تدقيق جنائي حتى تم تعيين BDO بعد أن وصلت شكوى من مساهم واحد في مارس 2024..
أصدر BDO أمرًا مؤقتًا من 109 صفحات.. وتزعم SEBI أن 99.8% من الإيرادات الموحدة من السنة المالية 21 إلى 25 تم تمثيلها بشكل خاطئ من خلال العمليات الخارجية.. وضرب السهم الحد الأدنى.. وانخفض بنسبة 80%.. وأصبحت قيمة الـ 2000 كرور روبية التي تمتلكها LIC حوالي 400 كرور روبية..
2000 كرور روبية من الأشخاص الذين اشتروا سياسات LIC لحماية عائلاتهم..
اختفت..
لكن الجزء الذي حطم دماغي هو..
يقول راجيش ميثا إن SEBI يخلط بين الربح الإجمالي والإيرادات.. ويقول إن رقم 15.15 لكح كرور هو إيرادات تراكمية لخمسة أعوام وليس سنة واحدة.. قد تكون تلك الدفاعات ذات صلة قانونية في الإجراءات التي تلي ذلك.. لكن التدقيق الجنائي لـ BDO طويل ويحتوي على 109 صفحات وتتضمن الادعاءات معاملات مشكوك فيها، وتوجيه الأموال، ومطالبات استثمار غير مدعومة تتجاوز نزاعات التصنيف المحاسبي..
واحدة من هذه التصنيفات تبقى على قيد الحياة خلال العملية القانونية..
وفي الوقت نفسه، لم يتم تسمية المدققين الذين وقعوا على الحسابات لمدة أربع سنوات في أي إجراء..
لم يشرح البورصة التي أدرجت السهم ما الرقابة التي طبقتها..
ولم تشرح SEBI التي راجعت الملفات على مدى أربع سنوات ما الذي فات عليها..
والمساهم الوحيد الذي قدم شكوى في مارس 2024 بدون التزام مهني بالنظر..
هو الشخص الوحيد في هذه القصة الذي قام فعلاً بعمله..