أبل، ميتا، سبيس إكس وكوين بيس ينضمون إلى عملية وزارة العدل، ويغلقون 1.4 مليون حساب احتيالي

قالت وزارة العدل الأمريكية إن عملية مشتركة بين القطاعين العام والخاص أوقفت أكثر من 1.4 مليون حساب مرتبط بشبكات احتيال في جنوب شرق آسيا. كما ساعدت الجهود في تجميد أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بأموال سرقت من الأمريكيين.

• النقاط الرئيسية:
• أوقفت وزارة العدل وشركاؤها أكثر من مليون و400 ألف حساب مرتبط بالاحتيال خلال عمليات من 18 إلى 21 مايو.
• ساعدت Coinbase في تجميد أكثر من 3 ملايين دولار من العملات المشفرة حيث تجاوزت خسائر الاحتيال 7.2 مليار دولار في عام 2025.
• حددت وزارة العدل وMeta ووكالات عالمية المشتبه بهم وقد تتابع ملاحقات قضائية جديدة.

وزارة العدل تستهدف شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وتجميد 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها نفذت عملية فريدة من نوعها مع شركات تكنولوجيا وعملات مشفرة كبرى لتعطيل شبكات الاحتيال الاستثماري التي تعتمد على القرصنة والتي تستهدف الأمريكيين.

جاءت الحملة، المسماة “أسبوع التعطيل”، بمشاركة محققين اتحاديين ووكالات إنفاذ القانون الأجنبية وشركات خاصة في واشنطن من 18 إلى 21 مايو. قاد العملية فريق مكافحة الاحتيال في وزارة العدل، بمشاركة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة سرية الولايات المتحدة، ووكالات أمن الحدود.

قالت وزارة العدل إن الشركات الخاصة أوقفت طوعًا أكثر من مليون و400 ألف حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تستخدمها مجموعات إجرامية عابرة للحدود. كما شاركت الحكومة معلومات ساعدت الشركات الخاصة على تجميد أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بغسل الأموال من الأموال المسروقة.

شملت الشركات المشاركة Apple وCoinbase وGoogle وMeta وMicrosoft وSilent Push وSpaceX وTRM Labs وZenlayer. كما انضمت وكالات أجنبية من أستراليا وكندا ونيوزيلندا وتايلاند والمملكة المتحدة إلى العملية. لعبت Meta دورًا مركزيًا في تنسيق مشاركة القطاع الخاص، وفقًا لوزارة العدل.

قالت السلطات إن العملية استهدفت شبكات احتيال في جنوب شرق آسيا تدير مخططات احتيال استثمارية بالعملات المشفرة، والمعروفة غالبًا باسم “ذبح الخنازير”. في هذه الاحتيالات، يبني المحتالون الثقة مع الضحايا مع مرور الوقت، ثم يقنعونهم بإيداع أموال في منصات استثمار وهمية تظهر أرباحًا. ثم تُسرق الأموال.

قالت المدعية العامة لمنطقة كولومبيا جانين فيريز بيرو إن المخططات تدمر الأمريكيين العاديين وتُفني مدخراتهم. وعلّق:

يظهر أسبوع التعطيل ما هو ممكن عندما تركز الحكومات والصناعة الخاصة جهودها معًا: توقف ملايين من حسابات الاحتيال، وطرد الشبكات الإجرامية من منصات الإنترنت الأمريكية التي تعتمد عليها.

قال نائب المدعي العام أ. تيسن دوفا إن الولايات المتحدة تواجه “تهديدًا غير مسبوق من منظمات أجنبية على نطاق صناعي تسعى لاستغلال المواطنين” ويتطلب أشكالًا جديدة من التنسيق.

تجاوزت عملية التعطيل الحسابات عبر الإنترنت. قالت وزارة العدل إن المشاركين أوقفوا حركة مرور IP الخبيثة، وقطعوا اتصالات الشبكة التي يستخدمها المحتالون، وأوقفوا تشغيل الخوادم والبنى التحتية للاستضافة وبيئات التواجد المشترك المرتبطة بعمليات الاحتيال.

كما حددت العملية عدة محتالين ومنصات احتيال لملاحقتهم قضائيًا في الولايات المتحدة. اعتقلت السلطات التايلاندية سبعة مشتبه بهم وفتحت قضايا جديدة عبر مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني التايلاندي التابع للشرطة الملكية التايلاندية.

قالت Coinbase إنها أوقفت أكثر من 3 ملايين دولار من الأصول المشفرة المرتبطة مباشرة بالشبكات الإجرامية. وأوضحت أن سجلات البلوكتشين ساعدت المحققين على تتبع الأموال غير المشروعة لأن المعاملات شفافة ودائمة.

كما ذكرت Coinbase أن الجهد الأوسع أدى إلى اعتقال 63 شخصًا، وإلغاء آلاف من مجموعات Starlink، وتجميد ملايين من الأصول الإجرامية.

يتزايد حجم المشكلة. وفقًا لمركز شكاوى الجرائم الإلكترونية بمكتب التحقيقات الفيدرالي، ارتفعت الخسائر المبلغ عنها من عمليات الاحتيال الاستثماري من 3.96 مليار دولار في 2023 إلى 5.8 مليار دولار في 2024. وارتفعت الخسائر المبلغ عنها مرة أخرى في 2025، لتصل إلى أكثر من 7.2 مليار دولار. شكل الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة 83% من خسائر الاحتيال الاستثماري المبلغ عنها في 2023.

يعتقد المسؤولون أن الخسائر الحقيقية أعلى بكثير لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن الجريمة أبدًا.

تُدار العديد من عمليات الاحتيال هذه من مجمعات كبيرة في كمبوديا ولاوس وبورما بالقرب من الحدود التايلاندية. غالبًا ما يُجذب العمال بعروض وظائف وهمية، ويُجردون من وثائق الهوية، ويُجبرون على الاحتيال على الضحايا تحت تهديد العنف.

بالنسبة لوزارة العدل، يمثل أسبوع التعطيل نموذجًا جديدًا: مهاجمة شبكات الاحتيال بشكل متزامن عبر المنصات، وطرق الدفع، والبنية التحتية للإنترنت.