كوينبيس تجمد $3M مع ضرب وزارة العدل لشبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا

قالت Coinbase إنها جمدت أكثر من 3 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال تعمل في جنوب شرق آسيا

ملخص

• جمدت Coinbase أكثر من $3M في العملات المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال على المواعدة والاستثمار في جنوب شرق آسيا.
• ساعدت Meta و Microsoft و Starlink في تعطيل الحسابات والأدوات المستضافة وحقائب الإنترنت التي يستخدمها المحتالون.
• يأتي إجراء وزارة العدل بعد حملة أوسع لمكافحة الاحتيال بعد أن تم تجميد $701M في العملات المشفرة في أبريل.

انضمت البورصة إلى عملية أوسع بقيادة فريق عمل مركز الاحتيال التابع لوزارة العدل الأمريكية.

استهدفت العملية مجموعات إجرامية متهمة بإدارة عمليات احتيال على المواعدة، واحتيال استثماري، ومجمعات عمل احتيالية تتعلق بالعمل القسري. قالت Coinbase إنها شاركت المعلومات الاستخباراتية مع Meta و Microsoft و Starlink ووزارة العدل ووكالات إنفاذ القانون العالمية.

"هذه العملية دليل على أن المحتالين لا يمكن إيقافهم بواسطة شركة أو وكالة واحدة تعمل بمفردها"، قالت Coinbase

وأضافت الشركة أن منصات التواصل الاجتماعي، والشركات المالية، ومزودي الإنترنت، والشرطة، كان عليهم أن يتحدوا للعمل معًا.

Meta و Microsoft يعطلان الحسابات عبر الإنترنت

قالت Meta إن العملية المشتركة أوقفت أكثر من 1.4 مليون حساب وصفحة ومجموعة عبر فيسبوك وإنستغرام. كما علقت Microsoft حوالي 20,000 حساب احتيالي مرتبط بشبكات الاحتيال.

اليوم، من خلال @USAttyPirro وفريق عمل مركز الاحتيال الخاص بنا، أعلنت وزارة العدل عن نتائج "أسبوع التعطيل" الأول من نوعه، بالشراكة مع القطاع الخاص لقمع الاحتيال الإلكتروني/العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.

التأثيرات الرئيسية:
– تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب احتيالي
– 3.8 مليون دولار في العملات المشفرة…

— المدعي العام للولايات المتحدة في دي سي (@USAO_DC) 3 يونيو 2026

أنهت Starlink الاتصال لآلاف الحزم المرتبطة بالاستخدام غير القانوني. كما اعتقلت الشرطة الملكية التايلاندية 63 شخصًا مرتبطين بعمليات الاحتيال، وفقًا لـ Meta.

قالت الشركات إن العملية ربطت النشاط عبر الإنترنت بمراكز الاحتيال الواقعية. وأكدت Meta أن المعلومات الاستخباراتية المشتركة ساعدت في تحديد مواقع الاحتيال، والحسابات، والبنية التحتية، والشبكات لمراجعة سلطات إنفاذ القانون.

تتبع العملات المشفرة يساعد إنفاذ القانون

دافعت Coinbase عن دور تتبع blockchain في العملية. وقالت الشركة إن سجلات blockchain العامة يمكن أن تساعد المحققين على تتبع الأموال المسروقة بعد أن يرسل الضحايا العملات المشفرة إلى المحتالين.

"تكنولوجيا blockchain تمنح سلطات إنفاذ القانون شيئًا غالبًا ما تعجز الأنظمة المالية التقليدية عن تقديمه: سجل شفاف، غير قابل للتغيير، ودائم لكل معاملة"، قالت Coinbase.

يأتي هذا البيان في وقت تواصل فيه عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة جذب انتباه السلطات الأمريكية. وصفت وزارة العدل عمليات الاحتيال مثل "ذبح الخنازير" والاحتيال الاستثماري بأنها من بين أكثر أنواع الاحتيال ضررًا التي تستهدف الأمريكيين.

مواصلة حملة مكافحة الاحتيال الأوسع

تأتي آخر الإجراءات بعد حملة أوسع ضد مجمعات الاحتيال ومنصات الاستثمار المزيفة. وكما أبلغت crypto.news سابقًا، قامت السلطات الأمريكية بتجميد أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال عالمية في أبريل.

كما استهدفت تلك الإجراءات أكثر من 500 موقع استثمار وهمي. وقالت السلطات إن المواقع استخدمت لوحات تحكم زائفة وعوائد وهمية لإقناع الضحايا بإيداع المزيد من الأموال.

كما تحركت وكالات إنفاذ القانون في عدة دول ضد مراكز الاحتيال هذا العام. وشملت الإجراءات الولايات المتحدة، وتايلاند، وسنغافورة، والإمارات، والنمسا، وألبانيا، وشركاء آخرين.

تُظهر حالة التجميد في Coinbase كيف تلعب البورصات الآن دورًا مباشرًا في تعطيل الاحتيال. وقالت الشركة إنها ستواصل العمل مع الشركاء العامين والخاصين لوقف الأموال الإجرامية وحماية المستخدمين.