تم القبض على الشخصية الرئيسية في عملية الاحتيال في استثمار العملات المشفرة والعملات الأجنبية FX Winning، ديفيد ميرينو كوينتانا، في دبي في 1 يونيو.

وتشير التقارير إلى أن المبلغ المتورط يتجاوز 460 مليون يورو، وأن شبكة الأعمال كانت تغطي حوالي 30 دولة، ويقدر عدد الضحايا بين 5000 و 15000 شخص.
يجذب FX Winning الأموال من خلال وعد بعوائد عالية على استثمارات العملات الأجنبية والعملات المشفرة، ويُشتبه في أنه يستخدم أسلوب الاحتيال الهرمي من خلال دفع أموال المستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد، مما يعكس خصائص مخطط بونزي.
وكانت هيئة السوق المالية الإسبانية (CNMV) قد حذرت في عام 2021 من أن FX Winning تقدم خدمات استثمارية بدون ترخيص. (CriptoNoticias)