الحرب العالمية على غسيل الأموال في العملات الرقمية تشتد عبر المكسيك والبرازيل

النقاط الرئيسية

• بموجب التعليمات 739، تفرض البرازيل على التدقيقات المستقلة المسجلة لدى CVM منح تراخيص العملات المشفرة.
• وقعت كلوديا شينباوم اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو، تسمح للمكسيك بتنسيق قواعد مكافحة غسيل الأموال على مستوى العالم.
• وصف ماركو روبيو CV و PCC بالإرهابيين العالميين، مع بدء عقوبات الامتثال لمعايير FTO في 5 يونيو.

قواعد جديدة للعملات المشفرة في البرازيل: البنك المركزي يطالب بتدقيقات مستقلة صارمة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية

قدم البنك المركزي البرازيلي متطلبًا آخر للموافقة على تشغيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في البلاد.

بموجب التعليمات التنظيمية رقم 739، الصادرة يوم الجمعة، يتطلب البنك الآن من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية تقديم تدقيق مستقل من كيان مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية (CVM) لإصدار تراخيص التشغيل.

يجب أن تتضمن التدقيقات، المعروفة باسم "تقارير الضمان المعقول"، بيانات تقييم الامتثال القانوني للـ VASP في جوانب مختلفة، بما في ذلك السياسة المؤسسية، الهيكل التنظيمي، وتدريب الموظفين؛ تقييم المخاطر الداخلي فيما يتعلق باستخدام منتجات وخدمات الشركة في ارتكاب جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والإجراءات المصممة للتعرف على عملائك.

المكسيك والاتحاد الأوروبي يتحدان لمواجهة غسيل الأموال العالمي للعملات المشفرة

كشف روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية المكسيكي، وكايا كالا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن البلدين يدرسان طرقًا للتعاون للحد من أنشطة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة في كلا الاختصاصين.

تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في قمة المكسيك-الاتحاد الأوروبي الثامنة، حيث وقع رئيس المكسيك، كلوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفاقية تجارية تشمل استثمارًا بقيمة 5 مليارات يورو في المكسيك.

"فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، ناقشنا اليوم كيف تقوم المنظمات الإجرامية بأنشطة على مستوى عالمي — مثل غسيل الأموال — وبالطبع الأمور المتعلقة باستخدام العملات المشفرة لهذه الأنشطة غير القانونية،" قال ألفاريز.

إدارة ترامب تصنف أخطر العصابات في البرازيل كإرهابيين عالميين معينين

أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الأربعاء عن تصنيف اثنين من أكبر الجماعات الإجرامية في البرازيل، كوماندو فيرمو (CV) و بريمييرو كوماندو دا كابيتال (PCC)، كإرهابيين عالميين معينين (SDGTs)، وأعلن عن نيته تصنيفهما أيضًا كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) بدءًا من 5 يونيو.

وفقًا لروبيو، هاتان الجماعتان "تسيطران على الآلاف من الأعضاء وقد نظمتا هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيليين، والمسؤولين الحكوميين، والمدنيين،" وقد وسعتا أنشطتهما خارج حدود البرازيل. يأتي هذا التحرك بعد أن ضغط السيناتور فلافيو بولسونارو، خصم الرئيس لولا في الانتخابات القادمة، من أجل اتخاذ هذا الإجراء.

تم استهداف هاتين المنظمتين لاستخدامهما العملات المشفرة لغسل الأموال وكجزء من أنشطتهما الأساسية، مضيفين عنصر العملات المشفرة إلى هذا التحرك.