SEC تقاضي رجل من تكساس بتهمة احتيال في أصول التشفير بقيمة 12.3 مليون دولار – التفاصيل

تضغط لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد ناثان فولر، وهو مقيم في تكساس، بتهمة إدارة مخطط احتيالي للاستثمار في العملات الرقمية بملايين الدولارات. تم رفع القضية في المنطقة الجنوبية من تكساس بالولايات المتحدة، وتطالب بعدة عقوبات ضد المدعى عليه لاتهامه بالاحتيال على 150 ضحية.

في بيان صحفي صدر في 28 مايو، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن فولر أشار وبيع حصصًا في مخطط تداول عملات رقمية مشترك تحت شركة بريفي إنفستمنتس ذ.م.م، المرتبطة بأسماء الأعمال بريفي إنفستمنتس وجيتواي ديجيتال إنفستمنتس. ويُزعم أن الرجل من سايبرس وعد بعض المستثمرين بأرباح تتراوح بين 40%-50% خلال 30 يومًا، وآخرين بعائد سخيف وجريء بنسبة 100% خلال 21 يومًا.

توضح اللجنة أن ناثان فولر قد جذب ضحايا غير مشككين بمخططه الاحتيالي من خلال نموذج عمل يركز على روبوتات تداول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تنفذ تداولات تحكيم عالية التردد على عدة بورصات للعملات الرقمية. علاوة على ذلك، شملت وعود التأمين ضمان سند، وسياسة تأمين مسؤولية مهنية، وتغطية من قبل المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع.

150 مستثمرًا تم النصب عليهم في مخطط بونزي كلاسيكي للعملات الرقمية

وفقًا لتقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات، استمر احتيال فولر في استثمار الأصول الرقمية من حوالي أكتوبر 2022 حتى منتصف 2024. وخلال هذه الفترة، جمع المدعى عليه 12.3 مليون دولار من 150 مستثمرًا. على الرغم من الوعود بأرباح عالية من روبوت تداول مدعوم بالذكاء الاصطناعي، كشفت تحقيقات اللجنة أن فولر قد استولى بشكل كبير على أموال المستثمرين لأغراض رئيسية اثنين.

أولاً، أنفق المقيم في تكساس 6.2 مليون دولار على نفقات شخصية، بما في ذلك أشياء فاخرة، وجولات قمار، ومنزل بقيمة تقارب مليون دولار لزوجته السابقة. وفي الوقت نفسه، استخدم فولر 5.5 مليون دولار لدفع مدفوعات على نمط بونزي، مما خلق وهم وجود مخطط تداول فعال لجذب المزيد من المستثمرين.

وُجهت إلى فولر تهم انتهاك المواد 5(أ)، 5(ج)، و17(أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والمواد 10(ب) من قانون البورصة لعام 1934، والقانون 10b-5 بموجبها، والتي تغطي العرض والبيع غير القانوني للأوراق المالية غير المسجلة، بالإضافة إلى الممارسات الاحتيالية والخادعة المتعلقة بشراء أو بيع الأوراق المالية.

تطالب اللجنة بفرض عدة عقوبات على فولر، بما في ذلك أوامر دائمة، واسترداد الأرباح غير المشروعة مع فوائد قبل الحكم، وفرض غرامات مدنية.

قراءة ذات صلة: تراكم البيتكوين ويكوف على وشك أن يفعل شيئًا لا يتوقعه أحد

نظرة عامة على سوق العملات الرقمية

في وقت كتابة هذا، يبلغ إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية 2.48 تريليون دولار، وهو انخفاض يقارب 9% خلال الأسبوع الماضي. جاء هذا الانخفاض في السوق وسط مشاعر هبوطية أوسع في أسعار البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.