أف بي آي يكشف شبكة مراكز احتيال ويصادر 8 مليارات دولار من البيتكوين - ForkLog: العملات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، التفرد، المستقبل

# كشفت إدارة التحقيقات الفيدرالية عن شبكة مراكز احتيال واستولت على 8 مليارات دولار من البيتكوين

أعلنت إدارة التحقيقات الفيدرالية عن مصادرة أكثر من 127,000 بيتكوين بقيمة حوالي 8 مليارات دولار في إطار عملية دولية Operation Blackout ضد مراكز الاحتيال والشبكات المرتبطة بها. وفقًا لما أوردته فوكس نيوز

تمت المداهمات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. تم اعتقال ما يقرب من 300 شخص. وتم تحرير حوالي 2000 شخص من مراكز احتجزوا فيها وأجبروا على المشاركة في مخططات احتيالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة حوالي 30 مليون دولار من هيئات مرتبطة بمنصات احتيال في ميانمار.

أكبر قضية حتى الآن — في كمبوديا

يرتبط الجزء الأكبر من الأموال المصادرة برئيس مجموعة Prince Holding Group الكمبودية تشن تشي.

ويتعلق الأمر بأكثر من 127,000 بيتكوين. في أكتوبر 2025، قدمت وزارة العدل الأمريكية أكبر دعوى مصادرة في تاريخها — حوالي 127,271 بيتكوين — ووجهت اتهامات لتشن تشي. وهو معروف أيضًا باسم Vincent.

تؤكد التحقيقات أن رجل الأعمال نظم شبكة مراكز احتيال في البلاد. كان يتم احتجاز الأشخاص ضد إرادتهم وإجبارهم على المشاركة في مخططات استثمارية للعملات الرقمية. وتقدر السلطات أن الضرر، وفقًا للتقديرات، يصل إلى مليارات الدولارات حول العالم.

وفي وقت إصدار الاتهامات، كان تشن تشي لا يزال حرًا.

تقسيم الخنزير

وفقًا لمواد وزارة العدل، كانت المراكز تعمل وفق نموذج pig butchering — بناء الثقة على مدى طويل عبر الرسائل الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم يتم جذب الضحايا إلى مشاريع عملات رقمية مربحة.

بعد تحويل الأموال، تختفي المنصة، ويتم سحب الأموال.

تصف السلطات الأمريكية هذه المخططات بأنها من أكثر أشكال الاحتيال بالعملات الرقمية تدميرًا. ووفقًا لـ FBI، زاد الضرر المعلن من 5.8 مليارات دولار في 2024 إلى أكثر من 7.2 مليارات دولار في 2025.

وتشير التحقيقات إلى أن البنية التحتية الرئيسية كانت تقع في مراكز احتيال صناعية في كمبوديا، بالإضافة إلى المناطق الحدودية في ميانمار وتايلاند.

بعد تقديم الدعوى في 2025، ذكرت وكالة أسوشيتد برس استنادًا إلى مواد القضية أن 127,271 بيتكوين كانت تقدر بأكثر من 14 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف آنذاك.

وإذا وافق القضاء على المصادرة، سيتم توجيه جزء من الأموال لتعويض المتضررين.

أصبحت عملية Blackout واحدة من أكبر العمليات الدولية ضد الاحتيال بالعملات الرقمية وتجارة البشر. ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ونذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في 2025 عقوبات على تسع هيئات في ميانمار وعشرة في كمبوديا بسبب تورطها في تنظيم مخططات احتيالية باستخدام العملات الرقمية.