أخبار ME، 30 مايو (بتوقيت UTC+8)، كشفت صحيفة "لو موندي" الفرنسية أن تقدمًا جديدًا أُحرز في التحقيق في قضية اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة وقعت في عام 2023. أثناء تتبع تدفق فدية العملات المشفرة بقيمة 1.7 مليون يورو، اكتشفت السلطات الفرنسية شبكة غسيل أموال عابرة للحدود تشمل عدة دول ومحافظ عملات مشفرة. في القضية، كان المختطف هو والد مؤثر في مجال المقامرة بالعملات المشفرة يُدعى "TeufeurS". هدد الخاطفون أفراد عائلة الضحية عبر رسائل نصية وطلبوا دفع الفدية بعملة مشفرة. في النهاية، قام "TeufeurS" بتحويل مبلغ إجمالي قدره 1.7 مليون يورو إلى محافظ الخاطفين على دفعتين، ثم أُطلق سراح والده. أظهرت التحقيقات أن جزءًا من الفدية، بعد عدة عمليات تحويل، دخل حسابات محافظ عملات مشفرة يسيطر عليها مواطنون أجانب. من بين هذه الأموال، تم تتبع مبلغ 131,000 دولار بنجاح من قبل قوات الأمن الفرنسية، وأدت الأدلة في النهاية إلى محافظ عملات مشفرة يسيطر عليها شخص من فنزويلا. كما كشفت القضية عن شبكة معقدة يستخدمها المجرمون لنقل الأصول الرقمية عبر الحدود، مع محافظ مجهولة الهوية ومنصات خارجية لغسل الأموال. وذكرت التقارير أن هذه القضية تُعتبر واحدة من الحالات المهمة لعمليات الاختطاف والابتزاز في صناعة العملات المشفرة في أوروبا، وقد تكون نموذجًا مبكرًا لعدة حالات اختطاف تستهدف العاملين في مجال العملات المشفرة في فرنسا وأوروبا بحلول عام 2025. (المصدر: BlockBeats)

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 7

أعجبني
7
9
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

MildlyRugged

· منذ 3 س

الأب على ما يرام، لكن 1.7 مليون يوان لدرس: لا تكن من أقارب الشخصيات العامة

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-94818fd0

· منذ 3 س

170 مليون يورو فدية تُنقل على السلسلة، هذا التتبع أسهل بكثير من التحويلات البنكية التقليدية، كيف يفكر الخاطفون؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

MintConditionMax

· منذ 3 س

130,000 دولار تشير إلى فنزويلا، وماذا عن الـ 1,570,000 المتبقية؟ التغطية تركت فراغًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

StarsInTheGlassDome

· منذ 3 س

اقتصاد المشاهير ينعكس سلبًا على الأسرة، مخاطر الظهور بمظهر الثري في عالم العملات الرقمية أعلى بمستوى واحد من الصناعات التقليدية

شاهد النسخة الأصليةرد0

PineNeedlesAndColdWind

· منذ 3 س

الفدية تدخل محفظة الأجانب، هذا "الأجنبي" تعريفه غامض جدًا، هل هو من أوروبا الشرقية؟ أم من الشرق الأوسط؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

OffshoreWindOrder

· منذ 3 س

تهديد عبر الرسائل القصيرة + عنوان محدد، عملية التنفيذ غير محترفة، على الأرجح ليست عصابة محترفة

شاهد النسخة الأصليةرد0

ProofOfSnack

· منذ 3 س

شبكة غسيل الأموال عبر الحدود، شركات التحليل على السلسلة تتلقى الطلبات بشكل لا ينتهي

شاهد النسخة الأصليةرد0

BluePeonyPrincipalProtection

· منذ 3 س

كان من المفترض أن يكون هناك مثل هذا السوابق في أوروبا منذ فترة، المحفظة المجهولة ليست خارج القانون

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-34d2b0ab

· منذ 3 س

هل أطلق سراح TeufeurS بعد تحويلين فقط، أم أن الوسطاء يحققون أرباحًا من الفرق في السعر أم أن الخاطفين يتصارعون فيما بينهم؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
WinGoldBarsWithGrowthPoints
1.2M درجة الشعبية
#
WTICrudeFallsBelow90Dollars
1.51M درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
51.23K درجة الشعبية
#
StockTradingChallengeUpTo17000U
168.76K درجة الشعبية
#
USIranNegotiationGame
9.4M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

تحقيقات قضية الاختطاف المشفرة في فرنسا تكشف شبكة غسيل أموال عبر الحدود: تدفقات الفدية تتجه إلى محافظ فنزويلا

المواضيع الرائجة

WinGoldBarsWithGrowthPoints

WTICrudeFallsBelow90Dollars

IsraelStrikesIranBTCPlunges

StockTradingChallengeUpTo17000U

USIranNegotiationGame

مُثبت