5.2 مليون دولار من التدفقات، و900 ألف تم حجزها، سلسلة غسيل الأموال العابرة للحدود توقفت عند إيزابيل في. أين السمكة الكبيرة بعد ذلك؟

موقع بيس جيه وورلد نيوز، وفقًا لتحقيق لصحيفة لو موند، فإن حادثة اختطاف مرتبطة بالتشفير في فرنسا أدت إلى الكشف عن أدلة على غسيل أموال عبر محافظ تشفير في فنزويلا. تظهر وثائق الاتهام أنه في أغسطس 2023، تم اختطاف والد تيفور، وهو ملياردير في مجال التشفير، في فرنسا، وفي النهاية قام تيفور، على دفعتين، بتحويل حوالي 1.98 مليون دولار أمريكي كفدية إلى محافظ محددة من قبل الخاطفين. ثم تتبع الحرس الفرنسي تدفق 131,002 دولار إلى محفظة جديدة، وتم التعرف على مالكها كفنزويلي يُدعى إيزابيل ف. وأشارت التحقيقات إلى أن تلك المحفظة تلقت ما مجموعه حوالي 5.2 مليون دولار من العملات المشفرة بين عامي 2021 و2023، واحتجزت السلطات الفرنسية رصيدًا يقارب 900,000 دولار منها. تم توجيه تهمة غسل الأموال المنظمة إلى إيزابيل ف.، لكن سلسلة التمويل العابرة للحدود لا تزال غير مكتملة التحقيق.