قضية اختطاف العملات المشفرة في فرنسا تكشف شبكة غسيل أموال عبر الحدود، وتوجه الأموال المتورطة إلى محافظ فنزويلا

تقرير Deep Tide TechFlow، 30 مايو، وفقًا لـ Le Monde، عندما كانت السلطات الفرنسية تحقق في قضية اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة، اكتشفت تدفقات أموال الفدية تتجه نحو شبكة غسيل أموال دولية مشتبه بها.

تظهر وثائق الاتهام أنه في أغسطس 2023، تم اختطاف والد شخصية معروفة في مجال العملات المشفرة، TeufeurS، في فرنسا. ولإطلاق سراح الرهينة، دفع TeufeurS فدية مشفرة بقيمة حوالي 1.98 مليون دولار على شكل عملات رقمية على دفعتين وفقًا لمطالب الخاطفين.

ثم تتبع المحققون التدفقات ووجدوا أن حوالي 131 ألف دولار قد تم تحويلها إلى عنوان محفظة جديد تم إنشاؤه حديثًا. وتم التعرف على مالك هذه المحفظة على أنه امرأة من فنزويلا تُدعى إيزابيل V. أظهرت التحقيقات أن هذه المحفظة استقبلت ما مجموعه حوالي 5.2 مليون دولار من الأصول المشفرة بين عامي 2021 و2023، وفرضت السلطات الفرنسية تجميدًا وحجزًا على ما يقرب من 900 ألف دولار من رصيدها لاحقًا.

حاليًا، تم توجيه تهمة إلى إيزابيل V. بالمشاركة في أنشطة غسيل أموال منظمة، لكن شبكة التدفقات المالية الدولية والأشخاص المعنيين الآخرين لا تزال قيد التحقيق.