تواصل التشديد على تنظيم العملات المشفرة، وتبرز مخاطر الأموال الكبيرة على السلسلة مرة أخرى.

مؤخرًا، قامت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتجميد أصول بقيمة 3.44 مليار دولار من عملة USDT على شبكة TRON، وليس من قبيل الصدفة أن تظهر هاتان العنوانان بشكل مستقل، بل وراءهما هيكل تمويل مرتبط بالكامل.
هناك ارتباط واضح في التمويل بين العنوانين المجمدين، حيث حدثت عملية تحويل مباشرة بقيمة 8.6 مليون USDT بينهما. على الرغم من أن هذه العملية وحدها لا تثبت السيطرة على نفس الجهة، إلا أنها تكفي لإثبات ارتباط عميق بينهما ووجود تعاون مالي، وهذه التحويلات الموجهة الكبيرة ليست من العمليات المعتادة لمحافظ الأفراد العاديين.
وليس فقط تبادل الأموال، فالسلوك على السلسلة بين العنوانين متطابق بشكل كبير: تراكم طويل الأمد لمبالغ ضخمة من USDT، نسبة التحويلات الخارجة منخفضة جدًا، والأموال متراكمة لفترة طويلة في حالة سكون، مما يميزها تمامًا عن محافظ التداول العادية ومحافظ الوساطة. ومن هنا يمكن الحكم على أن العنوانين ينتميان إلى شبكة مالية واحدة، مع تقسيم واضح للأدوار، حيث يركز أحدهما على احتياطي الأموال، والآخر على إدارة التدفقات المالية.
التحقيق على السلسلة لا يعتمد دائمًا على دليل واحد، بل يتم تجميع السياق الكامل من خلال مختلف سلوكيات التمويل. عملية التحويل الحاسمة بقيمة 8.6 مليون USDT، ربطت مباشرة بين العنوانين المعرضين للخطر، وجعلت من الواضح أن الهيكل المالي الرمادي الذي ينتميان إليه هو نظام مرتبط، مما يوضح بشكل جلي المنطق وراء تجميد هذه المبالغ الضخمة.
المصدر: أحدث تقرير لمراقبة أمن الشبكة العالمية (GCSA) حول الرؤى الأمنية على السلسلة.