كوريا الجنوبية تقوم بأول اعتقالات في قضية سلاسل التوريد في منصة DEX في قضية CATFI - CoinJournal

• يوجه المدعون في كوريا الجنوبية تهمًا لخمسة أشخاص في قضية سحب احتيالي لعملة ميم كوين CATFI.
• فقد حوالي 256 مستثمرًا ما يقرب من $650K بعد انهيار رمز CATFI.
• ارتفع رمز CATFI بمقدار 1000 مرة قبل أن يتم سحب السيولة وانهيار السعر.

قام المدعون في كوريا الجنوبية باعتقال وتوجيه تهم لمجموعة من الأفراد المرتبطين بعملة ميم كوين CATFI المستندة إلى سولانا، بسبب عملية سحب احتيالي من خلال منصة تبادل لامركزية (DEX).

تُعد هذه القضية أول إجراء جنائي رسمي في البلاد يستهدف عملية احتيال في عملة ميم كوين حدثت بالكامل عبر بيئة تداول لامركزية.

وفقًا لوسيلة إعلام محلية، تقول السلطات إن العملية أثرت على مئات من المستثمرين الأفراد وحققت أرباحًا غير مشروعة كبيرة قبل أن تنهار بعد ارتفاع سريع في السعر وسحب السيولة.

كيف تطورت خطة عملة ميم كوين CATFI

تم إطلاق رمز CATFI على منصة سولانا وتداوله بشكل رئيسي عبر منصات لامركزية، بما في ذلك Pump.fun.

يُزعم أن المحققين أن المشغلين وضعوا الرمز كعملة ميم ذات إمكانات عالية واستخدموا ترويجًا عدوانيًا عبر الإنترنت لجذب المشترين الأوائل.

يُقال إن شخصية رئيسية في الترويج استخدمت الاسم المستعار “Eth Father”، وظهرت كقائد موثوق به في المجتمع.

تم استخدام هذه الهوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لبناء الثقة وتشجيع المشاركة المبكرة في الرمز.

بمجرد زيادة السيولة ونشاط التداول، يقول المدعون إن المشغلين شاركوا في سلوك تداول منسق يهدف إلى محاكاة الطلب العضوي.

شمل ذلك تقسيم المحافظ وأنماط تداول غسيل التي خلقت مظهر اهتمام السوق النشط.

في ذروته، شهدت CATFI ارتفاعًا دراماتيكيًا، حيث زاد قيمتها بأكثر من 1000 مرة خلال فترة قصيرة.

تبع هذا الارتفاع السريع انهيار مفاجئ بعد سحب السيولة وبيع الحصص الكبيرة، وهو هيكل يتوافق مع ما تصفه السلطات بأنه سحب احتيالي كلاسيكي.

الاعتقالات، التهم، والأثر المالي

قاد وحدة جرائم الأصول الافتراضية في مكتب المدعي العام في منطقة سول الجنوبية التحقيق.

أكد المسؤولون أن اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين تم اعتقالهما، بينما وُجهت تهم لخمسة أفراد بشكل إجمالي فيما يتعلق بالخطة.

كما يتم التحقيق مع مشتبه بهم إضافيين لمساعدتهم الشخصيات الرئيسية على تجنب الاعتقال خلال التحقيق.

يتم مقاضاة القضية بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية، الذي تم تقديمه مؤخرًا لمواجهة الاحتيال والتلاعب في سوق الأصول الرقمية.

تقدر السلطات أن حوالي 256 مستثمرًا تأثروا مباشرة بانهيار CATFI.

وتُقدر الخسائر الإجمالية بحوالي 900 مليون وون، أي حوالي 650,000 دولار أمريكي وفقًا لأسعار الصرف السائدة.

كما حدد المحققون أرباحًا غير مشروعة تقدر بحوالي 400 مليون وون، أو حوالي 260,000 دولار أمريكي، مرتبطة بالخطة.

تشير التحقيقات إلى أن المشغلين استخلصوا قيمة من خلال مراكز السيولة المبكرة وبيع منسق، مما عرض المشاركين المتأخرين لانعكاس حاد في السعر.

لماذا تعتبر هذه القضية مهمة لتطبيق قوانين العملات الرقمية في كوريا الجنوبية

هذه هي الحالة الأولى المعروفة في كوريا الجنوبية التي يلاحق فيها المدعون تهمًا جنائية مرتبطة بسحب احتيالي لعملة ميم كوين من خلال منصة لامركزية.

على عكس الإجراءات السابقة التي ركزت بشكل رئيسي على البورصات المركزية أو الاحتيال المنظم في الاستثمارات، تمتد هذه القضية إلى التدقيق القانوني مباشرة في بيئات التداول اللامركزية.

لقد أوضح الادعاء أن استخدام المنصات اللامركزية لا يعفي الأفراد من المسؤولية الجنائية.

من خلال تطبيق قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية على النشاط على السلسلة، تشير السلطات إلى أن منشئي ومروجي الرموز يمكن أن يُحاسبوا حتى عندما لا يكون هناك وسيط مركزي متورط.

كما تبرز قضية ميم كوين CATFI مدى سرعة تضخيم أنظمة ميم كوين لكل من المكاسب والخسائر.

الارتفاع المبلغ عنه بمقدار 1000 مرة جذب عددًا كبيرًا من المتداولين الأفراد، لكن الانهيار اللاحق قضى على تلك المكاسب تقريبًا بعد سحب السيولة.

مع وجود 256 ضحية مؤكدة وخسائر تصل إلى مئات الملايين من الوون، يبدو أن المنظمين يعاملون الحادث كأكثر من مجرد فشل سوقي بسيط.

بل يُنظر إليه على أنه عملية احتيال مالي منسقة مبنية على تلاعب بالرموز وترويج مضلل.

من المحتمل أن تؤثر نتائج هذه القضية على كيفية إطلاق ومراقبة مشاريع ميم كوين في كوريا الجنوبية في المستقبل.

يقوم المدعون الآن بتتبع نشاط المحافظ، وشبكات الترويج، وتحركات السيولة المرتبطة بإطلاق الرموز على المنصات اللامركزية.