مكتب تنظيم النقد في هونغ كونغ: التحقق من فتح حسابات المستثمرين من البر الرئيسي يعود حتى يناير 2023

أخبار ME، 27 مايو (بتوقيت UTC+8)، وفقًا لوكالة Caixin، ردًا على قضية "ضرورة توقيع بيان عند فتح حساب استثماري في بعض البنوك في منطقة هونغ كونغ"، ردت هيئة تنظيم النقد في هونغ كونغ اليوم، موضحة أن المتطلبات التنظيمية ذات الصلة أُرسلت إلى جميع المؤسسات المعتمدة في 22 مايو.
تُظهر المواد التي قدمتها هيئة تنظيم النقد في هونغ كونغ أن هناك ثلاث تدابير إضافية يجب على المؤسسات المسجلة اتخاذها عند فتح وإدارة حسابات المستثمرين من البر الرئيسي، وتشمل:

أولاً، إغلاق الحسابات الاستثمارية التي تم فتحها باستخدام وثائق مشبوهة أو مزورة، والتعرف على العملاء الذين استخدموا مثل هذه الوثائق منذ يناير 2023 أو خلال أي فترة أخرى حددتها هيئة تنظيم النقد، وتشمل الوثائق إثبات الهوية؛

ثانيًا، إغلاق الحسابات الاستثمارية ذات الرصيد الصفري، والتي تشير إلى الحسابات التي يملكها المستثمرون من البر الرئيسي والتي لم يكن لها أي رصيد أصول حتى 22 مايو 2026 (تاريخ مرجعي)، ولم يتم إجراء أي نشاط من قبل العميل خلال 12 شهرًا قبل التاريخ المرجعي؛

ثالثًا، عند فتح حساب استثماري جديد، يجب الحصول على بيان مكتوب من المستثمر من البر الرئيسي يؤكد أن جميع الأموال المستخدمة لدعم الأنشطة الاستثمارية والتسوية ذات الصلة تأتي من مصادر قانونية خارج البر الرئيسي للصين.
تُظهر الوثائق ذات الصلة أن التدابير التنظيمية الإضافية الجديدة تنطبق فقط على الحسابات الاستثمارية، بما في ذلك الحسابات الاستثمارية داخل الحسابات المصرفية الشاملة، ولا تشمل الوظائف غير الاستثمارية (مثل الادخار العادي، والودائع الثابتة، والمدفوعات، والقروض، وبطاقات الائتمان)؛ كما أن التدابير الإضافية تنطبق على العملاء الأفراد فقط، ولا تنطبق على العملاء الشركات أو المؤسسات. (المصدر: وكالة Caixin)