🚨 أخبار عاجلة

مكتب تنظيم النقد في هونغ كونغ: يجب اتخاذ ثلاث تدابير إضافية عند فتح وإدارة حسابات المستثمرين من البر الرئيسي، والتحقيق في الحسابات يعود إلى يناير 2023
في 27 مايو، ردًا على قضية "ضرورة توقيع بيان عند فتح حساب استثمار في بعض البنوك في منطقة هونغ كونغ"، قال مكتب تنظيم النقد في هونغ كونغ اليوم إن المتطلبات التنظيمية ذات الصلة أُرسلت إلى جميع المؤسسات المعتمدة في 22 مايو.
تُظهر المواد التي قدمها مكتب تنظيم النقد في هونغ كونغ أن هناك ثلاث تدابير إضافية يجب على المؤسسات التسجيلية اتخاذها عند فتح وإدارة حسابات المستثمرين من البر الرئيسي، وتشمل:
أولاً، إغلاق الحسابات الاستثمارية التي تم فتحها باستخدام وثائق مشبوهة أو مزورة، والتعرف على الحسابات التي تم فتحها باستخدام وثائق مشبوهة أو مزورة منذ يناير 2023 أو خلال أي فترة أخرى يحددها مكتب تنظيم النقد، وتشمل هذه الوثائق إثبات الهوية؛
ثانيًا، إغلاق الحسابات الاستثمارية ذات الرصيد الصفري غير النشطة، ويقصد بها الحسابات التي يملكها المستثمرون من البر الرئيسي والتي لا تحتوي على أصول حتى 22 مايو 2026 (تاريخ مرجعي)، ولم يتم إجراء أي نشاط من قبل العميل خلال 12 شهرًا قبل التاريخ المرجعي؛
ثالثًا، عند فتح حساب استثماري جديد، يجب على المستثمر من البر الرئيسي الحصول على بيان مكتوب يؤكد أن جميع الأموال المستخدمة لدعم الأنشطة الاستثمارية والتسوية ذات الصلة تأتي من مصادر قانونية خارج البر الرئيسي للصين.
تُظهر الوثائق ذات الصلة أن التدابير التنظيمية الإضافية الجديدة تنطبق فقط على الحسابات الاستثمارية، بما في ذلك الحسابات الاستثمارية داخل الحسابات المصرفية الشاملة، ولا تشمل الوظائف غير الاستثمارية (مثل الادخار العادي، والودائع الثابتة، والمدفوعات، والقروض، وبطاقات الائتمان، وغيرها)؛ كما أن التدابير الإضافية تنطبق على العملاء الأفراد فقط، ولا تنطبق على العملاء الشركات أو المؤسسات. (وكالة المالية)