كوريا الجنوبية تقوم بأول اعتقالات في قضية سرقة من منصة تداول لامركزية على سولانا في قضية CATFI

• يوجه المدعون في كوريا الجنوبية اتهامات لخمس أشخاص في قضية سحب احتيالي لعملة ميم كوين CATFI.
• فقد حوالي 256 مستثمرًا ما يقرب من $650K بعد انهيار رمز CATFI.
• ارتفع رمز CATFI بمقدار 1000 مرة قبل أن يتم سحب السيولة وانهيار السعر.

قام المدعون في كوريا الجنوبية باعتقال وتوجيه تهم لمجموعة من الأفراد المرتبطين بعملة ميم كوين المستندة إلى سولانا، CATFI، بسبب عملية سحب احتيالي من خلال منصة تداول لامركزية (DEX).

تُعد هذه القضية أول إجراء جنائي رسمي في البلاد يستهدف عملية احتيال في عملة ميم كوين حدثت بالكامل عبر بيئة تداول لامركزية.

ووفقًا لوسيلة إعلام محلية، تقول السلطات إن العملية أثرت على مئات من المستثمرين الأفراد وحققت أرباحًا غير مشروعة كبيرة قبل أن تنهار بعد ارتفاع سريع في السعر وسحب السيولة.

كيف تطورت خطة ميم كوين CATFI

تم إطلاق رمز CATFI على منصة سولانا وتداول بشكل رئيسي عبر منصات لامركزية، بما في ذلك Pump.fun.

يُزعم أن المشغلين وضعوا الرمز كعملة ميم ذات إمكانات عالية واستخدموا ترويجًا عدوانيًا عبر الإنترنت لجذب المشترين الأوائل.

ويقال إن شخصية رئيسية في الترويج استخدمت اسمًا مستعارًا هو “Eth Father”، وظهرت كقائد موثوق به في المجتمع.

تم استخدام هذه الهوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لبناء الثقة وتشجيع المشاركة المبكرة في الرمز.

بمجرد زيادة السيولة ونشاط التداول، تقول السلطات إن المشغلين شاركوا في سلوك تداول منسق يهدف إلى محاكاة الطلب العضوي.

وشمل ذلك تقسيم المحافظ وأنماط تداول غسيل التي خلقت مظهر اهتمام السوق النشط.

وفي ذروته، شهدت CATFI ارتفاعًا دراماتيكيًا، حيث زاد قيمتها بأكثر من 1000 مرة خلال فترة قصيرة.

تبع هذا الارتفاع المفاجئ انهيارًا مفاجئًا بعد سحب السيولة وبيع الحصص الكبيرة، وهو هيكل يتوافق مع ما تصفه السلطات بأنه سحب احتيالي كلاسيكي.

الاعتقالات، التهم، والأثر المالي

قاد وحدة جرائم الأصول الافتراضية في مكتب المدعي العام في منطقة سول الجنوبية التحقيق.

أكد المسؤولون أن اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين تم اعتقالهما، بينما وُجهت تهم لخمسة أفراد بشكل إجمالي فيما يتعلق بالمخطط.

كما يتم التحقيق مع مشتبه بهم آخرين يُزعم أنهم ساعدوا الشخصيات الرئيسية على التهرب من الاعتقال خلال التحقيق.

يتم مقاضاة القضية بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية، الذي تم تقديمه مؤخرًا لمواجهة الاحتيال والتلاعب في سوق الأصول الرقمية.

تقدر السلطات أن حوالي 256 مستثمرًا تأثروا مباشرة بانهيار CATFI.

وتُقدر الخسائر الإجمالية بحوالي 900 مليون وون، أي حوالي 650,000 دولار أمريكي وفقًا لأسعار الصرف السائدة.

كما حدد المحققون أرباحًا غير مشروعة تقدر بحوالي 400 مليون وون، أو حوالي 260,000 دولار أمريكي، مرتبطة بالمخطط.

تشير التحقيقات إلى أن المشغلين استخرجوا قيمة من خلال مراكز السيولة المبكرة وبيع منسق، مما ترك المشاركين المتأخرين معرضين لانعكاس السعر الحاد.

لماذا تعتبر هذه الحالة مهمة لتنفيذ قوانين العملات الرقمية في كوريا الجنوبية

هذه هي الحالة الأولى المعروفة في كوريا الجنوبية التي يلاحق فيها المدعون تهمًا جنائية مرتبطة بسحب احتيالي لعملة ميم كوين على منصة لامركزية.

على عكس الإجراءات السابقة التي ركزت بشكل رئيسي على البورصات المركزية أو الاحتيال المنظم في الاستثمارات، تمتد هذه الحالة إلى التدقيق القانوني مباشرة في بيئات التداول اللامركزية.

وقد أوضح الادعاء أن استخدام المنصات اللامركزية لا يعفي الأفراد من المسؤولية الجنائية.

من خلال تطبيق قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية على النشاط على السلسلة، تشير السلطات إلى أن منشئي ومروجي الرموز يمكن أن يُحاسبوا حتى عندما لا يكون هناك وسيط مركزي.

كما يسلط قضية ميم كوين CATFI الضوء على مدى سرعة تضخيم أنظمة ميم كوين لكل من المكاسب والخسائر.

وقد أدى الارتفاع المبلغ عنه بمقدار 1000 مرة في الرمز إلى جذب عدد كبير من المتداولين الأفراد، لكن الانهيار اللاحق قضى على تلك المكاسب تقريبًا بعد سحب السيولة.

مع وجود 256 ضحية مؤكدة وخسائر تصل إلى مئات الملايين من الوون، يبدو أن المنظمين يعاملون الحادث كأكثر من مجرد فشل سوقي بسيط.

بل يُنظر إليه على أنه عملية احتيال مالي منسقة تعتمد على تلاعب بالرموز وترويج مضلل.

من المحتمل أن تؤثر نتائج هذه القضية على كيفية إطلاق ومراقبة مشاريع ميم كوين في كوريا الجنوبية في المستقبل.

يقوم المدعون الآن بتتبع نشاط المحافظ، وشبكات الترويج، وتحركات السيولة المرتبطة بإطلاق الرموز على منصات التداول اللامركزية.

نُشرت أولاً على CoinJournal.