لقد تحرك بنك الشعب في هونغ كونغ أخيرًا

تم التحقيق والتدقيق حتى يناير 2023، ويشمل ذلك بشكل رئيسي النقاط الثلاث التالية:
واحد، إغلاق حسابات الاستثمار التي تم فتحها باستخدام وثائق مشبوهة أو مزورة، والتعرف على العملاء الذين فتحوا حسابات استثمارية منذ يناير 2023 أو خلال أي فترة أخرى يحددها بنك الشعب، وتشمل الوثائق ذات الصلة وثائق إثبات الهوية؛
اثنين، إغلاق حسابات الاستثمار ذات الرصيد الصفري التي لا تتغير، ويقصد بذلك الحسابات التي يملكها المستثمرون من البر الرئيسي والتي لا تحتوي على أي رصيد أصول حتى 22 مايو 2026 (تاريخ مرجعي)، ولم يتم إجراء أي نشاط من قبل العملاء خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للتاريخ المرجعي؛
ثلاثة، عند فتح حساب استثمار جديد، يجب على المستثمر من البر الرئيسي تقديم بيان خطي يؤكد أن جميع الأموال المستخدمة لدعم أنشطة الاستثمار والتسوية ذات الصلة تأتي من مصادر قانونية خارج البر الرئيسي للصين.