اقترحت FDIC الأمريكية تطبيق قانون سرية البنوك ومتطلبات الامتثال للعقوبات على مُصدري العملات المستقرة

تقرير من 金色财经، في 23 مايو، أعلنت شركة التأمين الفيدرالية على الودائع الأمريكية (FDIC) عن اقتراح تنظيم جديد، يهدف إلى إنشاء معايير الامتثال لقوانين سرية البنوك (BSA) والعقوبات لمصدري العملات المستقرة الخاضعين لرقابتها. وفقًا لمتطلبات قانون GENIUS، يتعين على الهيئات التنظيمية الفيدرالية الأمريكية للبنوك وضع إطار تنظيمي لمصدري العملات المستقرة. سابقًا، قدمت FDIC قاعدتين، تتعلقان بعملية تقديم طلبات الشركات الفرعية للبنوك لتصبح مصدرًا للعملات المستقرة، ومتطلبات رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر.
يقترح الاقتراح الأخير أيضًا أن يلتزم مصدرو العملات المستقرة بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)، والعقوبات الاقتصادية، والالتزامات ذات الصلة بالتقارير، بما في ذلك اللوائح التي وضعتها شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، تخطط FDIC لإنشاء آليات رقابة وتنفيذ لمشاريع AML/CFT. سيتم فتح فترة استشارة عامة لمدة 60 يومًا بعد نشر هذا الاقتراح في النشرة الفيدرالية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت