لقد تلقيت مؤخرًا بعض الأسئلة حول ما هو الاحتيال وكيفية تجنب الوقوع ضحية في سوق العملات الرقمية، لذلك قررت كتابة هذا المقال لمشاركة الجميع.

أولاً، ما هو الاحتيال؟ ببساطة هو فعل الاحتيال والاستيلاء على أصول الآخرين. في مجال العملات الرقمية، المحتالون يزدادون ذكاءً وابتكارًا، مما يجعل العديد من المستثمرين يخسرون أموالهم بالكامل.

هناك عدة أشكال من الاحتيال يجب أن يعرفها الجميع. أولها هو الاحتيال في عروض العملات الأولية (ICO) - الذي انفجر في عام 2017. طريقة عمله بسيطة جدًا: الأشخاص السيئون ينشئون مشروع عملة رقمية، يروجون له بشكل مبهر، وحتى يوظفون مؤثرين (KOLs) لبناء سمعة. ثم يصدرون عملة عبر ICO لجمع الأموال من المستثمرين. عندما يحصلون على مبلغ كبير، يتركون المشروع ويختفون بالأموال. العلامة التي تدل على هذا النوع من الاحتيال هي أن المشروع لا يملك حلًا واضحًا، والفريق غير معروف، والموقع الإلكتروني بسيط أو خارطة الطريق غير واضحة.

النوع الثاني هو سحب السيولة (rug pull)، والذي يحدث غالبًا على منصات التبادل اللامركزية مثل Uniswap أو PancakeSwap. في البداية، يبدو المشروع محترفًا جدًا، ولكن بعد إدراج التوكن، يقومون بسحب جميع السيولة. يجب الحذر من المشاريع ذات السيولة المنخفضة، والوعد بعائد سنوي مرتفع جدًا.

هناك أيضًا نموذج بونزي (Ponzi)، حيث يدفع الشخص التالي للشخص السابق. هذا خطير لأنه عندما يتوقف الأشخاص الجدد عن الانضمام، ينهار النظام بالكامل ويخسر المستثمرون أموالهم بشكل كبير.

في الواقع، الكثير من الناس يعرفون أن هذا احتيال، لكنهم يشاركون رغم ذلك بسبب الأرباح المغرية. وهذا أمر خطير جدًا.

طرق الحماية بسيطة جدًا: قبل الاستثمار، يجب دراسة المشروع جيدًا - ما هو الحل الذي يقدمه، هل الفريق ذو خبرة، كيف هو اقتصاد التوكن، كيف هو المجتمع. يمكن فحص العقود الذكية لرؤية ما إذا كان هناك علامات سيئة من قبل الحاملي والمؤسسين. بالإضافة إلى ذلك، عند ربط المحفظة بالموقع الإلكتروني، يجب التأكد من أنه موثوق وآمن، وتذكر إلغاء صلاحيات الوصول عندما لا تكون بحاجة إليها.

حاليًا، هناك العديد من الأدوات والمواقع التي تساعد على فحص المشاريع لحماية الأصول. أنصح الجميع باستخدامها قبل أن يضعوا أموالهم في أي شيء.

باختصار، الاحتيال هو تهديد حقيقي في عالم الكريبتو، لكن إذا كنت حذرًا وتقوم بالبحث بشكل دقيق، يمكنك تجنبه تمامًا. أتمنى للجميع استثمارًا آمنًا!