أخبار مارسيان فاينانس، في 20 مايو، وفقًا لتقرير صحيفة "هونان ديلي"، في حوالي الساعة 8 مساءً في 9 فبراير، تلقت شرطة باوجين بمقاطعة هونان الصينية بلاغًا من ضحية من خارج المقاطعة يُدعى السيد لي، الذي قال إنه تعرض لعملية احتيال أثناء شرائه للعملات الرقمية عبر الإنترنت، حيث تم سرقة مبلغ إجمالي قدره 100,000 يوان. بعد تلقي البلاغ، قامت شرطة باوجين باستدعاء قوات شرطة مختصة وتشكيل فريق تحقيق خاص، وبدأت التحقيقات في القضية على الفور خلال الليل. استخدم رجال الشرطة في التحقيق عدة طرق للتحقيق، وتمكنوا في النهاية من تحديد المشتبه به في قضية الاحتيال على أنه السيد شي. وتبين من التحقيق أن المشتبه به السيد شي لا يمتلك دخلًا ثابتًا، ولا يملك مؤهلات للتداول في العملات الرقمية، وللاحتيال على الآخرين، جمع لقطات شاشة لمتداولين آخرين، وزور سجلات أرباح وهمية، وانتحل شخصية "تاجر عملات" محترف لكسب ثقتهم. صدق الضحية السيد لي الأمر، وحول 100,000 يوان إلى حساب معين يخص السيد شي، وبعد استلام المبلغ، لم يسلم السيد شي العملات الرقمية، بل استخدم جزءًا من الأموال في المقامرة والتبذير، وقام بتقسيم باقي الأموال ونقلها وإخفائها. من خلال تحليل دقيق لتدفق الأموال وتوثيق الأدلة المتعلقة بالقضية، تمكن رجال الشرطة بسرعة من تحديد هوية السيد شي ومسار تحركاته، وفي نفس ليلة البلاغ، شنوا هجومًا حاسمًا ونجحوا في القبض على السيد شي وإحالته إلى التحقيق، وفي اليوم التالي، تم فتح قضية رسمية ضدها. بعد حل القضية، ظل رجال الشرطة يركزون على "حل القضية واسترداد الأموال"، وقدموا شرحًا صبورًا للسياسات القانونية، وحثوا عائلة المشتبه به على التعاون في استرداد الأموال، وفي النهاية، تم استرداد كامل مبلغ 100,000 يوان من الأموال المسروقة. في صباح 14 مايو، تم إعادة كامل مبلغ 100,000 يوان الذي تم استرداده من الأموال المسروقة إلى السيد لي، الضحية. حاليًا، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه به السيد شي بتهمة الاحتيال، وتستمر التحقيقات في القضية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 12

أعجبني
12
12
9
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

YieldTuningFork

· 05-23 04:17

قضايا الاحتيال في عالم العملات الرقمية نادراً ما يتم استرداد كامل المبالغ، والشرطة فعالة

شاهد النسخة الأصليةرد0

TheProphetOfToast

· 05-22 16:17

الشرطة تداهم وتعتقل الليلة، وتلقى استحسانًا، ويجب أن يُعاقب المحتالون في عالم العملات الرقمية بهذه الطريقة

شاهد النسخة الأصليةرد0

ChillBlock

· 05-22 10:12

شخص شي لا يملك المؤهلات لكنه يجرؤ على ادعاء أنه مخضرم، حقاً جرأة زائدة

شاهد النسخة الأصليةرد0

StopRaisingGasFees.

· 05-21 05:56

عاد كل المبلغ البالغ 100,000، وحظ الضحايا كان جيدًا، فالعديد من الناس لا يستطيعون استرداد أموالهم

شاهد النسخة الأصليةرد0

ReminderOfWavesCrashingAgainst

· 05-20 10:50

هذه الحيلة القديمة لمحتال العملات المزيفة لا تزال فعالة، حيث تمكنت من خداع 100,000، مما يدل على أن التعليم ضد الاحتيال لا بد أن يزيد جهوده.

شاهد النسخة الأصليةرد0

PerpPulse

· 05-20 10:40

هذه القضية نموذجية لدرجة يمكن إدراجها في الكتب الدراسية: هوية مزورة + سجلات مزورة + احتيال حقيقي في جمع الأموال

شاهد النسخة الأصليةرد0

StakingLibrarian

· 05-20 10:34

لا دخل ثابت وتتصنع الثراء، المال الذي يُسرق يملأ ثغراتك الخاصة

شاهد النسخة الأصليةرد0

Paper-SculptedOctopusPool

· 05-20 10:34

جزء من الأموال تم المراهنة عليها وجزء تم نقله، مقامر قديم + محتال هوية مزدوجة

شاهد النسخة الأصليةرد0

AncientKeysUnlockNewChains

· 05-20 10:31

هوية تاجر العملات سهلة التزييف جدًا، فقط قم بتعديل بعض الصور لتبدو كأنك خبير

شاهد النسخة الأصليةرد0

GoldfishUnderTheIce

· 05-20 10:28

刘某 أيضًا غير مسؤول، قال إنه سيحول 100 ألف ويحولها مباشرة، دون التحقق من المؤهلات.

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
ShareYourUSStocksWinNvidia
3.5M درجة الشعبية
#
PredictNBAChampionWin20000U
2.17M درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
54.6K درجة الشعبية
#
BitcoinETFSees7272BTCOutflow
657.34M درجة الشعبية
#
SpaceXRoadshowHighlightsAsteroidMining
1.38M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

الشراء عبر الإنترنت لـ USDT تعرض للاحتيال، شرطة هونان في الصين تساعد في استرداد جميع الأموال المتورطة وإعادتها

المواضيع الرائجة

ShareYourUSStocksWinNvidia

PredictNBAChampionWin20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

BitcoinETFSees7272BTCOutflow

SpaceXRoadshowHighlightsAsteroidMining

مُثبت