لقد كنت أراقب منذ فترة كيف يخسر الناس أموالهم في مشاريع تختفي ببساطة. وغالبًا ما يشير كل شيء إلى عملية احتيال هروب.

عملية احتيال هروب هي بشكل أساسي عندما يكسب منشئو بروتوكول أو رمز DeFi ثقتك، يجمعون ملايين الدولارات ثم يختفون مع كل شيء. الاختلاف مع الاحتيالات الأخرى هو أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم الحفاظ على الوهم لعدة أشهر، مما يجعل الأمر يبدو أن المشروع يعمل بشكل طبيعي، قبل أن يختفوا ببساطة مع الأموال.

الآلية متوقعة جدًا إذا كنت تعرف ما تبحث عنه. أولاً تأتي حملات التسويق العدوانية، التدقيقات (كثير منها زائفة)، المؤثرون المدفوعون. ثم يفتحون عمليات الستاكينج، والفارمينج، وIDO/IEO لجذب المزيد من السيولة. بعد ذلك يطلقون "وظائف جديدة"، يعلنون عن شراكات مع بورصات كبيرة. وعندما يكون لديهم ما يكفي من المال، يغلق الفريق الوصول إلى المحافظ متعددة التوقيع، يمسح ملفاتهم الشخصية ويمنع أي سحب. يتم إرسال كل مجموعة السيولة إلى عناوين مجهولة حيث يتم تبييض الأموال.

لدي بعض الأمثلة التي توضح جيدًا كيف يعمل هذا. قامت Compounder Finance بسحب أكثر من 10 ملايين دولار من المجموعة في أكتوبر 2020 واختفت. قامت BendDAO بإعادة تسمية، وذهب المطورون في "إجازة" وأغلقوا كل شيء مع 5 ملايين في الجيب. في ديسمبر 2021، نفذ Titan Finance عملية احتيال هروب بقيمة 9 ملايين داخل نظام DeFi Kingdom. لم تكن هذه حالات معزولة، بل كانت أمثلة واضحة على كيفية عمل عملية احتيال هروب بشكل جيد التنفيذ.

الآن، هناك إشارات يجب أن تراقبها. فريق غير مرئي تمامًا بدون سجل موثوق هو علامة حمراء فورية. إذا وعدوا بنسبة 1000% سنويًا دون شرح كيف يكون ذلك ممكنًا، فكن حذرًا. إذا كان شخص واحد فقط يتحكم في المحافظ متعددة التوقيع للسحب، فهي ثغرة كبيرة. التدقيقات بصيغة PDF مغلقة لا يمكنك التحقق منها فهي زائفة. وعندما يختفي الفريق من الدردشات ووسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلانات مهمة، استعد للأسوأ.

لحمايتك، تحقق من وجود حوكمة لامركزية حقيقية، وليس فقط على الورق. DAO بتوقيعات موزعة على المحافظ متعددة التوقيع أكثر أمانًا بكثير. عند مراجعة التدقيقات، لا تكتفِ بالتقرير، بل ابحث عن سمعة المدقق. CertiK و PeckShield أسماء جديرة بالثقة إذا كانت تحتوي على تحليلات عامة ومفصلة. خفف توقعاتك للعائد لأنه عادةً ما تخفي APYs المرتفعة آليات خطرة. وابقَ متيقظًا لقنوات التواصل الخاصة بالمشروع.

إذا وقعت بالفعل في عملية احتيال هروب، قم بتوثيق كل شيء، وأبلغ المجتمع على Telegram أو Discord، واحفظ المعاملات والرسائل. بعض البورصات قد تقوم بتجميد العناوين المشبوهة، على الرغم من أن ذلك نادرًا ما ينجح. إذا كانت الخسارة كبيرة، فكر في استشارة قانونية متخصصة. والأهم من ذلك، حلل ما الذي حدث بشكل خاطئ وشارك تجربتك لأنه يساعد الآخرين على تجنب نفس المشكلة.

في النهاية، عملية الاحتيال هروب هي ذروة عملية احتيال صبورة تعتمد على ثقتك. أفضل دفاع هو التحقق بعناية من كيفية إدارة المشروع، ومدى شفافية الفريق، وكيفية سيطرتهم على الأموال على مستويات متعددة. ليست وسوسة، بل أن تكون واقعيًا في هذا المجال.