أحدث وضعية PlusToken أصبحت مرة أخرى نقطة ساخنة في السوق، حيث فجأة عادت قضية قديمة كانت مغلقة منذ سنوات لتتصدر المشهد، وهو أمر يستحق فعلاً أن نعود إليه ونراجع تفاصيله.

القصة هي كالتالي: في أغسطس من هذا العام، اكتشف شخص ما أن بعض المحافظ التي كانت نائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات بدأت فجأة في تحويل كميات هائلة من الإيثيريوم، مما أصاب السوق بالهلع في ذلك الحين. تقول الأخبار إن الأمر يتعلق بحوالي 78 مليون عملة ETH، وبحسب الأسعار في ذلك الوقت، كانت تساوي حوالي 2 مليار دولار، مما أدى إلى حالة من الذعر. لاحقًا، قام محللو البلوكشين بالتحقيق الدقيق، واكتشفوا أن العدد الحقيقي للعملات التي لا تزال قيد المعالجة هو فقط أكثر من 25 ألف عملة، مما خفف قليلاً من حدة التوتر.

قضية PlusToken تعتبر أيضًا درسًا نموذجيًا من دروس مبكرة في عالم التشفير. عندما أُطلق في عام 2018، تظاهر بأنه منصة "نقل ذكي" ومحفظة عبر السلسلة، واستغل عناوين مثل "ملك العملات" و"العملة المضاعفة ألف مرة" لجذب المستثمرين. خلال عام واحد فقط، استقطب أكثر من 2.7 مليون عضو، وبلغ عمق الهرمية أكثر من 3000 طبقة، وهو نمط من أنماط التسويق الهرمي التقليدية. كانت المنصة تطلب من المبتدئين دفع حد أدنى قدره 500 دولار للدخول، وتعدهم بعوائد عالية جدًا.

بحلول يونيو 2019، بدأت تظهر مشاكل السحب، وتوقف تشغيل المنصة، ومع ذلك، استمر بعض المستثمرين في ضخ الأموال. وعندما انفجرت القضية، كانت قد خدعت المستثمرين حول العالم بمبالغ تتراوح بين 2 و 2.9 مليار دولار من الأصول المشفرة، وهو رقم مذهل.

أما عن كيفية إدارة الأموال، فهي مثيرة للاهتمام أيضًا. كانت هذه الأموال تدخل وتخرج بشكل رئيسي عبر قنوات التداول خارج البورصة، ثم تُستخدم خدمات التحويل المعقدة وخدمات خلط العملات لتجنب التتبع. جزء منها تم شراء عقارات وسيارات فاخرة، والباقي تم تصفيته عبر سوق OTC. في منتصف عام 2020، تم تحويل 78.95 ألف عملة إيثيريوم من محافظ PlusToken إلى مئات المحافظ الوسيطة. وفي منتصف وخلال عام 2021، دخل معظم هذه الإيثيريوم إلى بورصة كانت قد أفلست، ثم تم تحويلها إلى بورصة كبيرة أخرى.

في نوفمبر 2020، حكمت المحكمة في المرحلة الثانية من المحاكمة بمصادرة جميع الأصول المشفرة المرتبطة بالقضية وتسليمها للخزانة. وفقًا للحكم، تم ضبط أكثر من 194 ألف بيتكوين، و83.3 ألف إيثيريوم، و1.4 مليون لايتكوين، و27.6 مليون يويسترن يونيون، و7.4 ألف داش، و487 مليون ريبل، و6 مليارات دوج كوين، و7.9 ألف عملة بيتكوين كاش، و213 ألف تيثر، بقيمة تتجاوز 15 مليار يوان صيني.

أما عن النشاط الأخير في المحافظ، فوفقًا لتحليلات البلوكشين، يبدو أنه من عمليات أشخاص أُفرج عنهم من السجن. بصراحة، تعكس هذه الحالة بعض المشاكل التي كانت موجودة في سوق التشفير منذ بداياته — مثل عدم التوازن في المعلومات، وغياب الرقابة، وقلة حماية المستثمرين. كم من الناس وقعوا ضحية لمثل هذه الاحتيالات الهرمية، ومع ارتفاع سعر البيتكوين والإيثيريوم عشرات المرات، فإن هؤلاء الضحايا لم يعد لديهم فرصة للانتعاش.

عند النظر إلى مثل هذه الأحداث الآن، الدرس الأهم هو الحذر من الوعود بعوائد مرتفعة جدًا. إذا ادعى منصة أنها تستطيع تقديم أرباح ثابتة عالية، خاصة إذا كانت تطلب منك دائمًا جذب المزيد من الأشخاص، فهذه على الأرجح خطة احتيالية من نوع بونزي. سوق التشفير مليء بالفرص، لكن الشرط الأساسي هو حماية أصولك وعدم الوقوع في هذه الفخاخ.