كوريا الجنوبية تستهدف مغاسل تيثير في حملة صارمة على العملات المشفرة

• ستكثف الشرطة حملاتها على “مغاسل” التيثر المستخدمة لغسل أموال الجريمة عبر USDT.
• تبني الشرطة قدرات التحقيق في العملات الرقمية من خلال تدريب متخصص وميزانية تقارب 100 مليون وون.
• يقوم المجرمون بتحويل أموال الاحتيال إلى تيثر وإرسال الأموال إلى الخارج عبر العملات المستقرة.

تم إطلاق هجوم واسع على “مغاسل التيثر” غير القانونية في كوريا الجنوبية. يُزعم أن المتاجر غير المسجلة متورطة في مساعدة المجرمين على تحويل الأموال المسروقة إلى USDT. يُعد التصعيد في حملة مكافحة العملات الرقمية تغييرًا كبيرًا في نهج البلاد تجاه سوق العملات الرقمية المحلي.

تعزيز الرقابة في قطاع العملات الرقمية

من المقرر أن تقوم الوكالة الوطنية للشرطة على الفور بتفكيك هذه الشبكات السرية للتبادل. يستهدف المسؤولون المتاجر غير المسجلة التي تتجاوز متطلبات التقارير المالية القياسية. غالبًا ما تتيح مراكز العملات الرقمية هذه نقل الأموال غير المشروعة بسرعة عبر الحدود الدولية.

لقد حصلت الشرطة بالفعل على ميزانية خاصة قدرها 100 مليون وون لتحقيق النجاح. ستُخصص هذه التمويلات لتدريب متخصص للمحققين على التعامل مع معاملات blockchain المعقدة.

علاوة على ذلك، ستضمن التعاونات المعززة مع وحدة المعلومات المالية وجود نظام مراقبة للعملات الرقمية أكثر قوة.

سيكون مسؤولو إنفاذ القانون في حالة تأهب لعلامات التعريف الرقمية لمعرفي غسيل الأموال. تعتبر هذه “المغاسل” القناة الرئيسية للسحب من النظام المالي السائد. لذلك، ترغب الحكومة في سد هذه الثغرات لحماية الاقتصاد الرقمي الشرعي.

استهداف العملات المستقرة والتدفقات العالمية للعملات الرقمية

وفقًا لسلطات إنفاذ القانون الكورية، يعمل نموذج “مغسلة التيثر” على النحو التالي. شركة تصيد صوتي تخدع الضحايا الكوريين وتسرق منهم الوون. تُسلم الأرباح إلى وكالة تداول عملات رقمية غير مرخصة في سول (التي غالبًا ما تعمل من متاجر غير ملفتة للنظر).

علاوة على ذلك، تقوم المكتب بتحويل الوون إلى USDT، عادةً على شبكة ترون، مقابل رسوم بسيطة. يُنقل USDT إلى محافظ خارجية، والتي يديرها عادةً مشغلو عمليات التصيد الأجنبية.

في الوقت نفسه، يمكن تحويل الأموال إلى عملات أخرى أو سحبها من خلال بورصات في دول ذات تطبيق أقل للقوانين.

بالإضافة إلى الجرائم المالية، تُربط هذه البورصات بزيادة حالات تهريب المخدرات.

ومع ذلك، من الشائع أن تستخدم أسواق المخدرات عبر الإنترنت هذه المتاجر لإخفاء مصدر الدفع. لذلك، فإن تنظيف الفضاء الرقمي أصبح مسألة أمن عام وطني.

توسيع نطاق التنفيذ

وصف التقرير بشكل أعمق الخطط لمكافحة الجرائم العنيفة التي تعتمد على الإثارة والأخبار المزيفة ذات الطابع الجيوسياسي. أصبح المحققون الآن أكثر استعدادًا للتعامل مع التهديدات المادية والرقمية. سيستخدمون أدواتهم الجديدة لاستقرار النظام البيئي للعملات الرقمية من قبل الجهات الخبيثة.

أكد قادة الشرطة أن أي منصة تبادل غير مسجلة ليست خارج نطاق القانون. يركزون على القضاء على عصابات الأعمال الكبيرة التي تعمل في الظلام.

تعكس هذه الجهود التزام كوريا الجنوبية بالحفاظ على بنية تحتية للعملات الرقمية شفافة وقانونية.

وُضعت تدابير انتقالية لتحديد المتاجر عالية المخاطر في مختلف المحافظات.

سيقوم الضباط بتنفيذ مداهمات منتظمة استنادًا إلى المعلومات التي يتلقونها من وحدة المعلومات المالية. يهدف هذا النهج الاستباقي إلى قطع البنية التحتية اللازمة لتسهيل عمل نظام غسيل الأموال العالمي.