أخبار مارسي فاينانس، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن رفع دعوى قضائية ضد 21 شخصًا، متهمة إياهم بالمشاركة في خطة تداول داخلية مستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات، واستغلال معلومات غير عامة مهمة تم تسريبها من قبل عدة مكاتب محاماة دولية لتحقيق أرباح غير قانونية بملايين الدولارات. أشارت SEC إلى أن محامي الاندماج والاستحواذ في لوس أنجلوس Nicolo Nourafchan وشريكه Robert Yadgarov قاموا بتنظيم وتشغيل شبكة التداول الداخلي هذه. وُجهت إلى Nourafchan تهمة سرقة معلومات غير عامة مهمة تتعلق بأكثر من 12 صفقة استحواذ على شركات من عملائه في مكتبه، وتسريبها إلى مشاركين آخرين، والذين بدورهم استغلوا هذه المعلومات لتحقيق أرباح من خلال التداول وإعادة جزء من الأرباح. كما ذكرت SEC أن الشخصين قاما أيضًا بتوظيف محامٍ آخر من الشركة، لمواصلة الحصول على المزيد من معلومات التداول الداخلي ونشرها للتداول. وأكدت SEC أن هذه الإجراءات القانونية تعكس عزمها على "مكافحة شبكات التداول الداخلي الواسعة النطاق ومحاسبة جميع حلقات تسريب المعلومات". وفي الوقت نفسه، قدم مكتب المدعي العام في ماساتشوستس اتهامات جنائية لجميع الأشخاص المعنيين. وشاركت وكالات تنظيمية متعددة مثل FBI، هيئة FCA البريطانية، وFINMA السويسرية في التحقيقات.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

لا توجد تعليقات

المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
WinGoldBarsWithGrowthPoints
1.25M درجة الشعبية
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
51.69K درجة الشعبية
#
StockTradingChallengeUpTo17000U
215.28K درجة الشعبية
#
USIranNegotiationGame
9.36M درجة الشعبية
#
2gGoldEvery10Minutes
3.21M درجة الشعبية

مُثبت

خريطة الموقع

الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والعقود الآجلة تتهم 21 شخصًا بالتداول الداخلي عبر الحدود، لمدة تصل إلى عشر سنوات

المواضيع الرائجة

WinGoldBarsWithGrowthPoints

IsraelStrikesIranBTCPlunges

StockTradingChallengeUpTo17000U

USIranNegotiationGame

2gGoldEvery10Minutes

مُثبت