لقد أدركت مؤخرًا أن العديد من الأعضاء في المجتمع لا يزالون لا يفهمون تمامًا معنى الاحتيال، خاصةً أشكال الاحتيال الجديدة في سوق العملات الرقمية. لذلك، أود اليوم أن أشارك بعض الخبرات والمعرفة التي اكتسبتها.

ما هو أبسط تعريف للاحتيال؟ هو فعل الاحتيال للاستيلاء على أصول الآخرين، خاصةً الأموال الرقمية. يُطلق على من يقومون بهذا الاسم المحتالون، وإذا تم اكتشافهم، فإنهم سيواجهون العقوبة. لكن الصعوبة تكمن في أن أشكال الاحتيال اليوم أصبحت أكثر ذكاءً وتعقيدًا من السابق. لقد رأيت أن حجم عمليات الاحتيال يمكن أن يمتد إلى العديد من الدول، ويؤثر على ملايين الضحايا.

هناك مشكلة أنه عند التعرض للاحتيال، لا يدرك الكثيرون أنهم وقعوا في الفخ. بعضهم حتى يعلم أنه احتيال لكنه يشارك لأنه يطمع في أرباح سريعة. لقد رأيت مشاريع من نوع بونزي، حيث يدفع الشخص الذي ينضم لاحقًا للأشخاص الذين سبقوه، وكلما انضم مبكرًا، كانت الفوائد أكبر. لكن عندما يتوقف انضمام المزيد من الأشخاص، تنهار المنصة بالكامل ويخسر المستثمرون بشكل كبير.

هناك شكلان من أشكال الاحتيال الشائعة التي أود ذكرها. الأول هو احتيال ICO، الذي انفجر في عام 2017. يقوم المحتالون بإنشاء مشروع عملة رقمية جديد، يعلنون عنه، ويستأجرون مؤثرين للترويج لجذب المجتمع. ثم يصدرون عملة عبر ICO لجمع الأموال. عندما يجمعون مبلغًا كبيرًا، يتركون المشروع، ويختفون مع الأموال. العلامة المميزة لهذا النوع من الاحتيال هو أن المشروع لا يقدم حلولًا عملية، والفريق يختفي أو لديه سجل سابق من الاحتيال، والموقع الإلكتروني أو الورقة البيضاء غير مفصلة، وخارطة الطريق غير واضحة.

الثاني هو احتيال سحب السيولة، والذي يحدث غالبًا على منصات التبادل اللامركزية. في البداية، يكون المشروع متقنًا، ثم يصدر رمزه ويُدرج على Uniswap أو PancakeSwap أو Sushiswap أو غيرها من البرك. لكن العلامات التحذيرية هي انخفاض السيولة، والسيولة غير مستقرة، ووعد بعائد سنوي مرتفع. وهناك مشاريع تقوم بقفل وظائف الشراء/البيع أو حتى تهاجم نفسها لبيع كمية كبيرة من العملات.

أعتقد أن أفضل طريقة لتجنب الاحتيال هي البحث جيدًا قبل الاستثمار. اسأل: ما المشكلة التي يحلها المشروع؟ هل يحتاج حقًا إلى blockchain؟ كيف هو المجتمع؟ كيف هو اقتصاد الرموز؟ لحسن الحظ، هناك العديد من المواقع والأدوات التي تساعد على فحص المشاريع. يمكنك فحص العقود الذكية لرؤية ما إذا كان هناك علامات سيئة على الحائزين أو المؤسسين. والأهم، عند ربط المحفظة بالموقع، يجب التأكد من أن الموقع موثوق وآمن. وعند الانتهاء، تذكر إلغاء الصلاحية لتجنب الاستغلال.

باختصار، فهم معنى الاحتيال وأنواعه سيساعدك على حماية أصولك بشكل أفضل. آمل أن تكون هذه المشاركة مفيدة لكم. وإذا كانت لديكم أي أسئلة، لا تترددوا في ترك تعليق أدناه لمناقشتها معًا!