لاحظت أن العديد من المبتدئين في مجال العملات الرقمية لا يزالون لا يفهمون كيف يعمل التداول الغسيل. دعونا نوضح الأمر لأنه من المهم حقًا معرفته.

في جوهره، التداول الغسيل هو عندما يتحكم شخص ما (متداول، بورصة أو بوت) في عدة حسابات ويشتري ويبيع نفس الأصل باستمرار من نفسه. لا يوجد تغيير حقيقي في الملكية، ولا مخاطر حقيقية - فقط معاملات وهمية تخلق وهمًا بحجم طلب كبير وطلب مرتفع. هذه خطة غير قانونية تخدع بقية السوق.

في العملات الرقمية، من السهل جدًا القيام بذلك بسبب عدم الكشف عن الهوية وعدد البورصات غير المنظمة. يمكن للبوتات تنفيذ مئات الأوامر للشراء والبيع في ثوانٍ، دون تحريك أموال حقيقية. غالبًا ما يتم ذلك لجعل الأصول تظهر في قوائم الإدراج (حجم أدنى)، أو لجذب المستثمرين الأفراد، أو للتلاعب بالتصنيفات.

نموذج التداول الغسيل يتكون من ثلاث مراحل. في البداية، يقوم المتداول بإعداد عدة حسابات ومحافظ تحت نفس الأصل. ثم يتم تنفيذ عمليات شراء وبيع متزامنة بين هذه الحسابات - كل ذلك يتم بشكل آلي على بورصات DEX أو CEX. في المرحلة الثالثة، تُستخدم تقنيات لإخفاء الأدلة، مثل layering (أوامر وهمية تُلغى على الفور)، لإخفاء الآثار.

الهدف دائمًا هو التأثير على السعر، أو التأهل لـ airdrops أو مكافآت الحجم، أو ببساطة التلاعب بالإحصائيات. وإذا رأيت رمزًا ذا حجم تداول هائل، ولكن بسعر منخفض وغياب اهتمام حقيقي - فهناك احتمال كبير أن يكون ذلك تداول غسيل.

لذا، دائمًا تحقق من الأحجام الحقيقية، وعمق دفتر الأوامر، ونشاط المجتمع. على Gate، يمكنك بسهولة التمييز بين الأحجام الحقيقية والمزيفة إذا عرفت على ماذا تركز. هذه هي النظافة الأساسية للتداول.