أريد أن أشارك معكم مشكلة يحتاج إلى معرفتها كل من يشارك في العملات الرقمية - وهي ما هو الاحتيال وكيفية التعرف عليه.

في سوق العملات الرقمية، كلمة "احتيال" مألوفة جدًا للمستثمرين. بشكل أساسي، ما هو الاحتيال ببساطة - هو فعل الاحتيال، حيث يحاول المحتالون الاستيلاء على أصولك بطرق مختلفة. حجم هذه عمليات الاحتيال يمكن أن يمتد إلى العديد من الدول مع ملايين الضحايا المحتملين.

لقد رأيت الكثير من الأشخاص يقعون في فخ الرغبة في تحقيق أرباح سريعة. هناك مشاريع تعمل وفق نموذج بونزي - يدفع فيها الشخص التالي للشخص السابق - لذلك كلما انضممت مبكرًا، كانت الفائدة أكبر. لكن عندما يتوقف الأعضاء الجدد عن الانضمام، ينهار النظام ويخسر الجميع بشكل كبير.

هناك بعض أشكال الاحتيال الشائعة التي تحتاج إلى التنبيه لها. أولها هو احتيال ICO - مشاريع العملات الرقمية الجديدة التي تُعلن بشكل مبهر، وحتى تستأجر مؤثرين (KOLs) لإضفاء مصداقية، ولكن بعد جمع الأموال من المستثمرين، يختفون ويتركون المشروع. العلامة الواضحة للتعرف عليه: عدم وجود حل عملي للمشكلة، فريق غير معروف أو يفتقر إلى الخبرة، موقع إلكتروني/ورقة بيضاء بسيطة، خارطة طريق غير واضحة.

ثانيها هو سحب السيولة على منصات التبادل اللامركزية (DEX). هذه المشاريع كانت تُبنى بشكل جيد في البداية، ثم تصدر رموزها وتدرجها على Uniswap، SushiSwap، PancakeSwap... لكن العلامة التحذيرية هي انخفاض السيولة، أو إمكانية سحب السيولة في أي وقت، أو الوعود بعائد سنوي مرتفع غير واقعي. بعض المشاريع تقوم أيضًا بقفل وظائف الشراء/البيع أو تهاجم نفسها لبيع كمية كبيرة من العملات.

فكيف تتجنب ذلك؟ أنصحكم بالبحث جيدًا قبل الاستثمار - معرفة ما هو المشكلة التي يحلها المشروع، هل يحتاج حقًا إلى blockchain، كيف هو المجتمع، وما هي اقتصاديات الرموز (tokenomics). حاليًا هناك أدوات تساعد على فحص العقود الذكية لمعرفة ما إذا كان هناك علامات مشبوهة على الحائزين أو المؤسسين. والأهم هو عند ربط المحفظة بالموقع، يجب التأكد من أن الموقع موثوق وآمن. بعد الانتهاء، تذكر أن تلغي الربط (revoke) لتجنب الاستغلال.

الاحتيال هو ببساطة أشخاص سيئون يحاولون خداعك، ولكن إذا كنت حذرًا وتتحقق جيدًا، يمكنك حماية أصولك تمامًا. أتمنى لكم استثمارًا آمنًا!