تم تجميد أكثر من 10,000,000 دولار أمريكي من USDT في كازاخستان في قضية RAKS Exchange — أحد أكبر خدمات العملات المشفرة غير القانونية في رابطة الدول المستقلة التي تتجاوز إيراداتها $224 مليون.

وفقًا لبيانات AFM، كانت المعاملات تمر عبر منصة التبادل من أكثر من 200 سوق مخدرات من كازاخستان وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا — وخلال التحقيق تم فحص أكثر من 4000 محفظة، وتم مصادرة 3.2 مليون دولار أمريكي من USDT بالفعل.