محكمة أمريكية تقضي بالسجن 8 سنوات لورثة عائلة كارتييه، في قضية غسيل أموال بقيمة 470 مليون دولار في العملات المشفرة

موقع 金色财经 يذكر أن محكمة أمريكية حكمت على وريث عائلة المجوهرات الفاخرة كارتييه (Cartier)، ماكسيميليان دي هوپ كارتييه، بالسجن لمدة 8 سنوات في 29 أبريل، بتهمة تشغيل منصة تداول عملات مشفرة غير مرخصة خارج البورصة، ومساعدة في تحويل أكثر من 470 مليون دولار من عائدات تجارة المخدرات. وقد اعترف كارتييه سابقًا بالتهم الموجهة إليه، وهي تشغيل غير مرخص لنقل العملات وتآمر للاحتيال على البنوك.
ووفقًا للادعاء، تتكون شبكة معاملات كارتييه من العديد من الشركات الأمريكية الوهمية وعشرة حسابات بنكية أمريكية، حيث كان يضلل المؤسسات المالية بشأن طبيعة الأعمال (مدعيًا أنه يعمل في نشر وتطوير البرمجيات) للحفاظ على تشغيل الحسابات. وكان يستقبل عائدات المخدرات على شكل عملات مشفرة، ويحولها إلى نقد ويودعها في حسابات الشركات الوهمية، ثم ينقلها إلى نقاط أخرى في شبكة غسيل الأموال، وأخيرًا يسحبها بالعملة المحلية في كولومبيا. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بمصادرة حوالي 2.36 مليون دولار من عمولاته وحسابات البنوك المرتبطة بالشركات الوهمية التي حصل عليها.