ريجينا جنكينز تتهم بتهمة شبكة احتيال متعددة البنوك بقيمة 300,000 دولار في نورث كارولينا

قامت سلطات إنفاذ القانون في رالي، نورث كارولينا، بالقبض على ريجينا جنكينس بتهم جنائية خطيرة متعددة ناتجة عن عمليات احتيال منسقة استهدفت مؤسستين ماليتين كبيرتين في الولايات المتحدة. وتُتهم المدعى عليها بتدبير مخططات استولت بشكل غير قانوني على أكثر من 300,000 دولار من بنك ويلز فارجو وبنك PNC، وفقًا للوثائق القضائية وتقارير شرطة رالي.

خطة التلاعب ببطاقة خصم ويلز فارجو

تتعلق التهم الجنائية الأولى لريجينا جنكينس بنشاط احتيالي في بنك ويلز فارجو حدث في 28 مارس. تكشف الوثائق القضائية أنها فتحت حسابات جارية تجارية بنية تنفيذ عمليات احتيال باستخدام بطاقات الخصم، حيث كانت تقوم بإيداع نقدي وربط وفصل بطاقات خصم مختلفة عبر حسابات متعددة لتجاوز بروتوكولات الأمان. ووفقًا لذلك، يُزعم أن جنكينس حصلت على 83,119.90 دولار من المؤسسة المالية بناءً على ادعاءات كاذبة. أصبح هذا النوع من التلاعب بالحسابات وسيلة متكررة تستخدمها عصابات الاحتيال المنظمة لاستهداف البنوك الكبرى.

مؤامرة منسقة ضد بنك PNC

أما التهمة الثانية والأكثر خطورة فهي تتعلق بمؤامرة معقدة تستهدف بنك PNC. وفقًا لأوامر القبض، في 15 يونيو، يُزعم أن ريجينا جنكينس نسقت مع تسعة أفراد آخرين لارتكاب احتيال منظم استولى على 217,000 دولار من البنك. تشمل المتآمرين المشاركين في العملية أليسا شارب، تيرينس جونسون، جاكوين ريك، سيجوا ويجينز، مالكي باركر، مارتافيوس أفنت، تالفيوس جنكينس، جازمين هيكس، وبريانّا جونسون. تصف السجلات القضائية خطة PNC بأنها مؤامرة للحصول على ممتلكات عبر ادعاءات كاذبة، مما يشير إلى وجود شبكة إجرامية منظمة ومنسقة بشكل عالي.

الإجراءات القانونية والوضع الحالي

بعد اعتقالها، قامت ريجينا جنكينس بدفع كفالة قدرها 10,000 دولار لكل تهمة جنائية، مما سمح بإطلاق سراحها بانتظار المحاكمة. وظهرت لأول مرة أمام المحكمة في مركز عدالة مقاطعة ويك في 3 أكتوبر. تحمل التهم الموجهة إليها عواقب جنائية من الدرجة الأولى، مما يدل على جدية السلطات في نورث كارولينا في التعامل مع هذه العمليات الاحتيالية المنسقة. ومع استمرار التحقيق، يُقال إن السلطات تتابع أدلة إضافية تتعلق بشبكات الاحتيال الأوسع التي يُزعم أن المدعى عليهم شاركوا فيها.