رأيت #数字资产市场观察 مؤخرا قضية تم حفرها بواسطة China News Weekly ، وكلما فكرت فيها أكثر ، شعرت بمزيد من الفظاعة. في قضية غسيل الأموال في Qian Zhimin ، بلغ العدد الإجمالي لعملات البيتكوين المشتراة ما يقرب من 195,000 ، ولكن تم استرداد 61,000 فقط في حكم المحكمة. أين ذهب ال 120.000 المتبقيون؟ وفقا لسعر العملة الحالي ، هذه فجوة قدرها 75 مليار دولار ، ولا يوجد حتى تفسير في الوثائق القضائية.

صراحة، هذه هي النقطة الأكثر رعباً عند التفكير فيها. ما يقرب من ثلثي الأصول المعنية اختفت هكذا في الملفات. هل لم تتمكن الجهات القانونية من العثور عليها؟ أم أنها عثرت عليها لكن لأسباب أخرى لم تُكتب في الحكم؟ إن وجود ثقب أسود بهذا الحجم للأصول، بدون توضيح، يعد أمراً غير مقبول.

الأكثر سحرًا هو أن المحقق جو لاين من قسم شرطة لندن قد أفشى أن تشينغ زيمين قد ادعى أن لديه حقيبة تحتوي على 20000 عملة، بقيمة 12.5 مليار، لكنه نسي كلمة السر. هل تصدق ذلك؟ هل يمكن أن ينسى شخص ما مفتاح خاص بقيمة مليارات؟ إما أنه يتلاعب، أو أنه كان لديه خطة مسبقة للاحتفاظ بها، على أي حال يبدو أنه ليس غافلاً حقًا.

هذه القضية تركت الكثير من الأسئلة. هل يمكن تتبع 120,000 عملة على السلسلة؟ هل تم غسلها بالفعل عبر أجهزة خلط العملات وتحويلها إلى عملات قانونية؟ لماذا تركز الإجراءات القضائية فقط على جزء منها؟ هل لأن الوسائل التقنية غير كافية، أم أن التعاون عبر الحدود متعثر؟ وأيضاً تلك الحجة "نسيت كلمة المرور"، لماذا لم تقم الجهة المعنية بالتحقيق فيها بشكل أعمق، هل حقاً لا يمكن التحقق من صحتها؟

عند النظر إلى هذه القضية بأكملها، من الواضح أنها كشفت عن الواقع الصعب لاسترداد الأصول الافتراضية المتعلقة بالجرائم. العملات المشفرة مثل بيتكوين تتمتع بخصائص سرية بالفطرة، مما يجعل تحويلها عبر البلدان سهلاً للغاية، وتواجه الأنظمة القضائية التقليدية تحديات غير مسبوقة في مراحل جمع الأدلة، والتجميد، والاسترداد. عندما يستخدم المجرمون "فقدان كلمة المرور" كدرع، فإنك تجد صعوبة في التعامل معهم.

ومع ذلك، عندما نتحدث عن الأمر، فإن وجود ثغرات بهذا الحجم في قضايا من هذا المستوى يثير تساؤلات حول فعالية تنظيم الأصول الرقمية. نأمل أن تكون الجهات المعنية أكثر شفافية في الكشف عن تقدم التحقيقات اللاحقة، خاصة أن المبالغ المعنية كبيرة جدًا.

$BTC $ETH دولار BNB