نظرة عامة على أدوات التحقيق داخل السلسلة المستخدمة بشكل شائع في مجال أمان البلوكتشين

في مجال أمان البلوكتشين، تعتبر أدوات التحقيق داخل السلسلة الفعالة والدقيقة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. في هذه المقالة، تم اختيار وتجميع 12 أداة شائعة لتحليل البلوكتشين، تغطي وظائف مراقبة بيانات متعددة السلاسل، وجسور عبر السلاسل، وتتبع تدفقات الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتقديم دليل احترافي لتحليل البيانات داخل السلسلة للباحثين في الأمان، والجهات القانونية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، للمساعدة في مواجهة التحديات المتزايدة تعقيدًا في أمان البلوكتشين.

1. Cielo: تتبع ومراقبة محفظة متوافقة مع EVM

Cielo تركز على تتبع المحافظ، وتدعم عدة منصات بلوكتشين مثل الشبكة المتوافقة مع EVM، بيتكوين، سولانا، وترون. هذه الأداة لا تراقب فقط نشاط المحافظ وحركة الأموال في الوقت الفعلي، بل تقدم أيضًا قائمة توصيات للمحافظ الذكية، مما يساعد على التعرف السريع على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيقات:

• مراقبة تحويلات الأموال الكبيرة، وتحليل سلوك حسابات كبار المستثمرين
• التعرف على العناوين المشبوهة، ومنع الاحتيال في العملات المشفرة

2. TRM Labs: منصة معلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية

TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل بياني، مما يساعد المستخدمين على تتبع حركة الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقًا واسعًا، حيث تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتغطي 30 شبكة بلوكتشين، كما أنها تقدم دعمًا للبيانات المتعلقة بـ NFT وبروتوكولات DeFi، وتستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، خاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.

تشمل السيناريوهات التطبيقية الرئيسية:

• مساعدة وكالات إنفاذ القانون، والبورصات، والمؤسسات المالية في محاربة جرائم العملات المشفرة
• رصد معاملات قائمة العقوبات ذات الصلة

3. MetaSuites: متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين

MetaSuites تم تطويره بواسطة BlockSec، وهو أداة تعزيز متصفح البلوكتشين المستندة إلى Chrome. توفر هذه الأداة عرض بيانات بصري مثل مخططات تدفق الأموال، وعلامات العناوين، وتدمج أكثر من 30 أداة Web3 و AI، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيق:

• دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
• تعزيز وظائف البلوكتشين متصفح، مراجعة سلوك العناوين بسهولة

4. MetaSleuth: أداة تتبع داخل السلسلة صديقة للمستخدمين من القطاع التجزئة

تعتبر MetaSleuth منصة تتبع داخل السلسلة موجهة لمستخدمي التجزئة، حيث تم تحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل استهدافي. تدعم هذه الأداة التحليل عبر السلاسل، ويمكنها تتبع تدفقات الأموال وتحديد العناوين عالية المخاطر، وقد غطت حاليًا 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثريوم، سولانا وغيرها، مما يوفر تحليلات ذكية وميزات مشاركة التعاون للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيقات:

• المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
• تحليل مسار هجمات القراصنة، تحديد المعاملات الشاذة

5. أركام للمعلومات: تتبع الأموال داخل السلسلة والتصور البياني للبيانات

Arkham هو منصة معلومات شاملة تتضمن متصفح متعدد السلاسل، وعلامات الكيانات، وإنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيهات الفورية. يحتوي على قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، ويدعم تصفية المعاملات والعمليات المرئية، ويمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتحليل بيانات أكثر من 50 بلوكتشين بشكل عميق. تجعل الميزات الشاملة لـ Arkham أداة تحقيق داخل السلسلة ذات تقييمات عالية في الصناعة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيقات:

• استكشاف عميق لمسارات تدفق الأموال، وكشف العلاقات المخفية
• دمج الذكاء الاصطناعي في تحديد عناوين المخاطر المحتملة

6. Etherscan / Solscan: أقوى متصفح للبلوكتشين

Etherscan و Solscan هما متصفحات بلوكتشين مخصصة على التوالي لسلاسل EVM المتوافقة وسولانا. توفران سجلات المعاملات، ومعلومات العناوين، ورموز العقود الذكية، واستعلامات الرصيد، وغيرها من البيانات التفصيلية، وتدعمان الشفافية واحتياجات استعلام البيانات لشبكة إيثريوم وسولانا، مما يجعلها أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيقات:

• دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوك المعاملات داخل السلسلة
• تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، وتقييم أمان الأصول

7. Blockchair: محرك بحث بيانات البلوكتشين بيتكوين

يتركز Blockchair على استعلامات بيانات البتكوين داخل السلسلة، حيث يمكن للمستخدمين من خلالها البحث وعرض تفاصيل الكتل والمعاملات والعناوين. هذه الأداة لا تدعم البتكوين فقط، بل تتوافق مع استعلامات بيانات سلاسل الكتل الأخرى، وتوفر واجهة برمجة التطبيقات، مما يجعلها مناسبة لتحليل معاملات البتكوين ودراسة بيانات الكتل.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيقات:

• دراسة تدفق الأموال داخل السلسلة لبيتكوين
• تحليل عميق لسلوك تجمعات BTC

8. النطاق: تتبع تدفقات الأموال عبر السلاسل لـ USDC

تقدم Range حلاً مخصصًا لمراقبة معاملات جسر بروتوكول نقل السلاسل، حيث تركز بشكل رئيسي على تتبع تدفقات USDC بين أنظمة إيثيريوم وسولانا وكوزموس. يساعد المراقبة في الوقت الفعلي وردود البيانات الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلسلة، وإجراء تحليل متعمق لسيولة DeFi.

تشمل الحالات الرئيسية للتطبيق:

• تحديد مسارات التحكيم لـ USDC داخل السلسلة المتعددة
• تحليل سلوك المعاملات عبر السلسلة، زيادة كفاءة رأس المال

9. Pulsy: مجمع تتبع الأصول عبر السلاسل

Pulsy هو جامع متصفح الجسر، من خلال دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار للتحويل. بفضل تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذا الأداة خطة مراقبة أكثر كفاءة للمعاملات عبر السلاسل، خاصة في بيئات إدارة الأصول المتعددة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيق:

• دراسة فرص التحكيم عبر السلاسل
• مراقبة تدفق الأموال في DeFi

10. Socketscan: مراقبة جسر متوافق مع EVM

تتركز Socketscan على مراقبة معاملات الجسور بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة لتمكين المستخدمين من الاستعلام عن حالة المعاملات الدقيقة باستخدام هاش أو عنوان. تدعم تتبع المعاملات عبر عدة سلاسل مثل إيثيريوم، Optimism، Arbitrum، مما يوفر تصورًا واضحًا للبيانات ومراقبة حية لتحويل الأصول عبر السلاسل.

تشمل السيناريوهات الرئيسية للتطبيق:

• مراقبة تدفق الأموال عبر السلاسل داخل نظام EVM
• تتبع معاملات الجسور، وتنبيه تدفقات الأموال غير الطبيعية

11. Dune: منصة تحليل البيانات داخل السلسلة المفتوحة

Dune هو واحد من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيراً في الوقت الحالي. يمكن للمستخدمين استخدام استعلامات SQL للاستعلام عن كميات هائلة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات حسب رغبتهم. يشجع منصته المفتوحة مجتمع المبدعين في البيانات على الابتكار المستمر، مما يجعلها خياراً مثالياً للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات داخل السلسلة.

تشمل السيناريوهات الرئيسية:

• مراقبة مؤشرات KPI لمشاريع DeFi
• تحليل اتجاهات سوق NFT

12. CryptoTaxCalculator: حساب الضرائب على العملات المشفرة و تحليل الأرباح و الخسائر

تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إكمال إقراراتهم الضريبية ومراجعة استثماراتهم من خلال حساب الأرباح والخسائر تلقائيًا. تدعم المنصة ليس فقط توليد التقارير الضريبية تلقائيًا، ولكنها تقدم أيضًا تحليلات مفصلة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.

تشمل السيناريوهات الرئيسية:

• توليد تلقائي لبيانات الضريبة، تقليل وقت الحساب اليدوي
• تتبع عوائد الأصول، وتحقيق استثمار متوافق

ملخص

تغطي هذه الأدوات الاثني عشر مجالات متعددة مثل تتبع المحافظ، ومراقبة تدفق الأموال، والجسور عبر السلاسل، وتصوير البيانات، وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التطورات في مجال أمان البلوكتشين فيما يتعلق بشفافية البيانات، ومراقبة عبر السلاسل، وتحليل المعلومات في الوقت الفعلي. سواء كانت فرق الأمان المالي على مستوى المؤسسات، أو الباحثين الذين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، فإن هذه الأدوات يمكن أن توفر تحليلات دقيقة وفعالة للبيانات داخل السلسلة ودعم إدارة المخاطر. من خلال الجمع بين سيناريوهات العمل الفعلية، فإن اختيار الأداة المناسبة سيعزز بشكل كبير من قدرات الحماية الأمنية ومستوى تحليل البيانات.