التنظيم | المؤسس المشارك لـ Paxful يعترف بالذنب في اتهامات الخداع وممارسات ضعيفة في غسيل الأموال

آرتور شاباك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا (CTO) في باكسفل، قد أقر بالذنب في جرائم فيدرالية في الولايات المتحدة.

في 8 يوليو 2024، أعلن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بالذنب في تهم التآمر لفشله في إنشاء والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بالشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.

وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء تداولات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك بشكل خاطئ منصة باكسفل على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك، وقدم سياسات مكافحة غسل الأموال الاحتيالية لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.

!

"سمح Schaback للعملاء بفتح حسابات والتداول على Paxful دون جمع معلومات [KYC] كافية؛ تسويق Paxful كمنصة لا تتطلب KYC؛ عرض سياسات مكافحة غسل الأموال المزيفة على أطراف ثالثة كان يعلم أنها لم تنفذ أو تنفذ في Paxful؛ وفشلت في تقديم تقرير واحد عن نشاط مشبوه ، على الرغم من معرفة أن مستخدمي Paxful كانوا يرتكبون نشاطا مشبوها وإجراميا ، " قالت وزارة العدل.

"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك منصة باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.

يواجه شاباك عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيستقيل شاباك أيضًا من مجلس إدارة شركة باكسفول.

في يناير 2023، رفع شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، وتجنب العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

أعلنت المنصة أنها ستتوقف عن العمل في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف الذي ذكر "التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين." ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.

الشركة تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان داريا.

في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز بورصات العملات الرقمية من نظير إلى نظير في إفريقيا، حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 في ظل حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات الرقمية.

متابعة لنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات