إجراءات الإنفاذ

أفادت Chainalysis بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض في 28 أكتوبر عقوبات على 10 أفراد وكيان واحد لمشاركتهم في مخطط احتيالي يقوده كوريون شماليون ويستغل عمالًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات. استخدمت الشبكة هويات مزيفة للحصول على وظائف في شركات أمريكية، وحققت دخلًا من العملات الرقمية لتمويل النظام الكوري الشمالي وبرامجه التسليحية. ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات الروسيان إيليا ألكساندروفيتش بويكوف وفيتولد فيكتوروفنيتش أوبيرتاس، اللذان سهّلا تحويل ملايين الدول

قضت المحكمة العليا في تايلاند مؤخرًا بأن البيتكوين يندرج ضمن تعريف الممتلكات المنصوص عليه في المادتين 137 و138 من القانون المدني والتجاري التايلاندي، ويُعد مالًا لأغراض القانون الجنائي، لكنه ليس عملة قانونية. وبناءً على ذلك، أيدت المحكمة حكم السجن لمدة 10 سنوات في قضية سطو وقعت في جزيرة ساموي عام 2022، إذ أُجبر الضحية في 15 سبتمبر 2022 على تحويل 2.480801 بيتكوين؛ وأمرت المحكمة اللصوص بإعادة المبلغ أو دفع تعويض قدره 1.878 مليون بات تايلاندي. أساس حكم المحكمة: المادتان 137 و138 من القانون المدني و

ذكرت Cointelegraph أن أيدن بليترسكي، الذي نصّب نفسه «ملك العملات الرقمية» في كندا، يواجه اتهامات جنائية مرتبطة بمخطط بونزي للأصول الرقمية، مع بدء مداولات هيئة المحلفين في قضيته بعد المرافعات الختامية.

قال الباحث على السلسلة Spreek إن Hifi Finance تعرضت مؤخرًا لهجوم على حوكمة DAO. وفرض المهاجمون سيطرتهم عبر أربعة تصويتات في اللحظات الأخيرة، موّلتها Tornado Cash، ثم أصدروا 25 مليونًا من رموز الحوكمة وحوّلوا ضمانات المستخدمين بقيمة تقارب مليون دولار، معظمها من رموز RWA.

دخلت القضية الجنائية المتعلقة بالاحتيال، والمتهم فيها أيدن بليتيرسكي (Aiden Pleterski)، الذي يصف نفسه بأنه «ملك العملات المشفرة»، مرحلة مداولات هيئة المحلفين في 29 أكتوبر. وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) أن الهيئة بدأت مداولاتها رسميًا في ذلك اليوم، بعد تلقيها التوجيهات الختامية من القاضي. ويُتهم بليتيرسكي بالاحتيال على متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 30 مليون دولار، من خلال مخطط بونزي يتضمن أصولًا رقمية بين عامي 2021 و2022. المبالغ والتسلسل الزمني للاتهامات: الاشتباه في الاحتيال ب

ذكرت Bloomberg أن متداولًا وضع، في أوائل مارس، أوامر غير اعتيادية تجاوزت قيمتها 170 مليون دولار عبر حسابين على منصة Hyperliquid اللامركزية للمشتقات، مستخدمًا مشتقات العملات المشفرة المرتبطة بالنفط، استنادًا إلى تحليل قدمته شركة مراقبة البلوك تشين Solidus Labs. واشتبهت Solidus في أن نشاط المتداول يشكل تلاعبًا بالأسعار باستخدام أسلوب الأوامر الوهمية.

ذكرت Deseret News وKSL أن مكتب المدعي العام في ولاية يوتا وجّه في 29 أكتوبر اتهامات جنائية إلى سوق التوقّعات Kalshi والمؤسسين المشاركين طارق منصور ولوانا لوبيس لارا، شملت 14 تهمة، منها جناية واحدة من الدرجة الثانية، و12 جناية من الدرجة الثالثة، وجنحة واحدة من الفئة A، على خلفية الترويج للمقامرة عبر الإنترنت. وأكدت الشركة أن عميلاً سرياً في ولاية يوتا راهن على 12 حدثاً رياضياً عبر Kalshi. وقالت الشركة إن الملاحقة القضائية «تجاوزت صلاحياتها بشكل فادح»، واتهمت ولاية يوتا بـ«تسييس القضية»، وتعهدت با

دخلت قضية احتيال الاستثمار في العملات الرقمية المتهم فيها أيدن بليترسكي، المعروف باسم «ملك العملات الرقمية»، مرحلة مداولات هيئة المحلفين في 28 أكتوبر، بعد أن تلقى المحلفون التعليمات الختامية من القاضي شون ناكاتسورو، وفقًا لما أوردته CBC نقلًا عن Cointelegraph. وُجهت إلى بليترسكي في 2024 تهمة الاحتيال على متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 30 مليون دولار خلال عامي 2021 و2022. وأكد المتهم، الذي دفع ببراءته ويمثل نفسه، في مرافعته الختامية أن براءته كانت ستثبت لولا إجباره على الدفاع عن نفسه، في

أفادت رويترز في 28 أكتوبر، نقلًا عن شخصين مطلعين على الأمر، بأن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية تحقق فيما إذا كانت Polymarket قد التزمت بتسوية عام 2022 التي ألزمت المنصة بحجب وصول المستخدمين الأمريكيين إلى عملياتها خارج الولايات المتحدة. ويفحص التحقيق المتجدد أساليب التحقق من الموقع الجغرافي للمستخدمين، وممارسات الإعلان، وإجراءات التسجيل. ويعيد التحقيق فتح قضية سبق أن أغلقتها اللجنة في يوليو 2025، ويأتي ضمن تحقيق أوسع بشأن Polymarket بدأ في وقت سابق من هذا العام. لجنة تداول العقود الآجل

وفقًا لـ ChainCatcher، أُحيلت قضية الاحتيال المتهم فيها أيدن بليتيرسكي إلى هيئة المحلفين للمداولة هذا الأسبوع، بعد المرافعات الختامية، ومن المقرر أن تبدأ الهيئة مداولاتها يوم الخميس (30 أكتوبر). ويُتهم بليتيرسكي بالاحتيال على مستثمرين بنحو 30 مليون دولار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين عامي 2021 و2022. ووُجهت إليه تهمة الاحتيال عام 2024، وظل في انتظار المحاكمة لأكثر من عامين. وفي مرافعته الختامية، تمسك بليتيرسكي ببراءته. وإذا أُدين، فقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 14 عامًا.

تراجعت أسهم Datavault AI بنسبة 49.55% إلى 0.067 دولار في 27 أكتوبر، بعدما كشفت الشركة المدرجة في Nasdaq، في إفصاح قدمته إلى SEC، أنها لم تتمكن منذ يونيو من إتمام طلب سحب Bitcoin من منصة تداول العملات الرقمية Biconomy. وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستعيد إصدار أربعة تقارير مالية، ما سيخفض الأصول المعلنة بما يصل إلى 92.2 مليون دولار، بعد إعادة تصنيف Bitcoin الناتجة عن صفقة أسهم بقيمة 150 مليون دولار مع Scilex Holding على أنها مبلغ مستحق عن اشتراك، بدلًا من اعتبارها أصلًا رقميًا. وتعيد الإدارة تقييم وضع

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على مواطنين روسيين لتسهيلهما معاملات بالعملات الرقمية لعمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين، وفقًا لشركة تحليل البلوك تشين Chainalysis. ويُزعم أن الشخصين، ومن بينهما شخص يُعرف باسم بويكوف، أدارا شبكة لتسييل الأموال دعمت أنشطة كوريا الشمالية غير المشروعة في مجال العملات الرقمية. وتعكس هذه الخطوة الجهود المتواصلة للحكومة الأمريكية لتعطيل الشبكات المالية التي تمكّن الجرائم الإلكترونية والتهرب من العقوبات عبر الأصول

أفادت Chainalysis بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على مواطنين روسيين اثنين ضالعين في تسهيل معاملات العملات الرقمية لعمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية. وكان بويكوف من بين المستهدفين بالعقوبات، إذ ارتبط بشبكة لغسل الأموال يُقال إنها نشطت لعدة سنوات، ما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن دور العملات الرقمية في دعم الأنشطة المالية غير المشروعة.

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بخسائر بلغت 11.4 مليار دولار جراء الاحتيال بالعملات الرقمية خلال 2025، بزيادة 22 بالمئة عن العام السابق، فيما بلغت خسائر عمليات الاحتيال الاستثماري وحدها 7.2 مليار دولار. وقد أوجد حجم هذه الخسائر طلبًا على محامين متخصصين يفهمون تقنية بلوكتشين وقوانين الاحتيال المالي. تختلف أتعاب المحامين بحسب الخبرة وتعقيد القضية، وتشير تقديرات منشورة إلى أن الأسعار بالساعة تتراوح بين نحو 150 دولارًا للمحامين المبتدئين وأكثر من 1,000 دولار للشركاء الكبار، مع أن ترتيبات الأتعاب المشر

ذكرت Bloomberg، نقلًا عن شركة رصد الأسواق Solidus Labs، أن متداولًا على Hyperliquid استخدم حسابين لتقديم أوامر مشبوهة تتجاوز قيمتها 170 مليون دولار خلال تقلبات النفط الخام بين 8 و10 مارس، ويُزعم أنه مارس التلاعب بالأوامر الوهمية عبر إدخال أوامر كبيرة بسرعة ثم إلغائها على أحد جانبي دفتر الطلبات، مع تنفيذ تداولات على الجانب الآخر. ووجدت Solidus Labs أن المتداول حقق أرباحًا بنحو 119,000 دولار خلال الفترة. وفي إحدى الحالات، ألغى المتداول أوامر بيع بقيمة نحو 17 مليون دولار، بينما نفّذ في الوقت نفسه أ

ذكرت بلومبرغ في 29 أكتوبر أن شركات مرتبطة بترامب في قطاعات العملات الرقمية ورأس المال الاستثماري وأسواق التوقعات توظف محامين وجماعات ضغط استعدادًا لتحقيقات محتملة يجريها الكونغرس. وطلب مشرّعون ديمقراطيون معلومات من شركتي World Liberty Financial و1789 Capital، مع التركيز على ما إذا كانتا قد حصلتا على عقود حكومية أو حظيتا بمعاملة تفضيلية بموجب السياسات الحكومية، أو ما إذا كان هناك تضارب في المصالح.

وفقًا لـCaixin، عيّنت محكمة جزر العذراء البريطانية في 28 أكتوبر مصفّيين مؤقتين مشتركين لـ30 كيانًا في جزر العذراء البريطانية يسيطر عليها Chen Zhi من Prince Group. وتُعدّ إجراءات التصفية جماعية بطبيعتها؛ إذ يجوز للدائنين من أي ولاية قضائية، بمن فيهم ضحايا الاحتيال والمقامرة غير القانونية من الصين، تقديم مطالباتهم بصرف النظر عن جنسيتهم أو الولاية القضائية التي يخضعون لها. وكشف المدعون العامون الأمريكيون أن أكثر من 90,000 BTC من أصل أكثر من 120,000 بيتكوين صودرت كانت قد مرّت عبر Amber Hill Ventures

بحسب ChainCatcher، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 28 أكتوبر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على 10 أفراد وكيان واحد ضالعين في عمليات احتيال ينفذها عاملون في قطاع تقنية المعلومات من كوريا الشمالية، وفي مخططات لغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية. منذ عام 2024، حوّل المواطن الروسي الخاضع للعقوبات Ilya Boykov ما قيمته نحو 3.5 مليون دولار من العملات الرقمية لصالح شركة Alis المرتبطة بكوريا الشمالية. ومنذ يناير 2025، سهّل المواطن الروسي Vitold Obertas معاملات تداول للعملات الرقمية

رفضت GMO Internet دفع فدية بالعملات الرقمية قدرها 50 مليون دولار بعد اختراق خدمة Onamae.com Desktop Cloud، ما قد يكون عرّض 26,739 بيئة خوادم للخطر بين 19 أكتوبر و21 أكتوبر. طالب المهاجمون في البداية بنحو 50 مليون دولار، أو ما يقارب 8 مليارات ين، وأفادت التقارير بأنهم طلبوا الدفع بعملتي Bitcoin وEthereum، ثم خفّضوا المبلغ إلى مليون دولار وحددوا مهلة حتى ظهر 27 أكتوبر. رفضت GMO الدفع، إذ لم يكن ذلك ليضمن حذف المعلومات المسروقة أو حمايتها من إساءة استخدامها لاحقًا. واستهدف الاختراق بنية الخدمة السح

أعلنت الولايات المتحدة عن تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لمبادرة «تحالف المحيط الهادئ لمكافحة التمويل غير المشروع والجرائم الإلكترونية» (PACIFIC)، لتعزيز التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية في جزر المحيط الهادئ. وتهدف المبادرة إلى مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة عبر تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة أمنية أوسع تتجاوز قيمتها 44 مليون دولار، وتركز على قدرات إنفاذ القانون الإقليمية وأطر مكافحة غسل الأموال. ال