إجراءات الإنفاذ

ذكرت Finance Feeds أن Orionx، وهي منصة تشيلية لتداول العملات الرقمية مدعومة من Tether، شرعت في إغلاق أعمالها نهائيًا بعد أن كشف تدقيق جنائي عن أصول تخص العملاء بقيمة تزيد على 7 ملايين دولار، يُزعم أنها نُقلت خارج سيطرة الشركة. قدمت المنصة شكوى جنائية بحق المؤسسين المشاركين السابقين، Roberto Zibert وJoaquín Díaz، زاعمةً أن التحويلات جرت بين عامي 2018 و2021. وتلقى حساب مرتبط بـ Díaz، بحسب ما ورد، أكثر من 1.5 مليون دولار عبر 14 تحويلًا، فيما تلقت محفظة أخرى 187 ETH و4.1 مليون USDT و200,000 USDC. وا

تداول XRP بالقرب من 1.40 دولار بعد تأجيل آخر للتصويت الإجرائي المقرر في 15 سبتمبر بشأن قانون CLARITY Act، مع إظهاره رد فعل محدودًا رغم استمرار حالة عدم اليقين التنظيمي في سوق العملات الرقمية الأوسع. ويعكس هذا التفاعل الفاتر الوضع التنظيمي المميز لـ XRP: فقد أنهت Ripple وهيئة SEC معركتهما القانونية في أغسطس 2025، بعدما تقرر أن مبيعات XRP المبرمجة عبر منصات التداول لا تشكل عروضًا غير مسجلة للأوراق المالية. وبينما يهدف قانون CLARITY Act إلى إنشاء هيكل شامل لسوق الأصول الرقمية تحت إشراف SEC وCFTC، ي

أعلنت Orionx، وهي منصة لتداول العملات الرقمية في تشيلي ومدعومة من Tether، في 3 سبتمبر أنها ستوقف عملياتها بعد أن كشف تدقيق عن عجز في أصول العملاء بقيمة 7 ملايين دولار. وأكد تدقيق جنائي تحويل أصول محفوظة لدى المنصة، بقيمة تزيد على 7 ملايين دولار، إلى محافظ لا تديرها الشركة. وتعمل المنصة في سوق العملات الرقمية في تشيلي، وقد تقدمت بشكاوى جنائية ضد مؤسسيها المشاركين بعد ظهور نتائج التدقيق. Orionx ترفع شكوى جنائية ضد مؤسسيها المشاركين قالت المنصة إنها تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام لفتح تحقيق، كما

بحسب The Street، أعلنت منصة العملات الرقمية التشيلية Orionx في 3 سبتمبر أنها ستغلق أبوابها، بعد أن كشف تدقيق جنائي عن تحويل أصول العملاء، بقيمة تقارب 7 ملايين دولار، إلى محافظ لا تديرها الشركة. وقدّمت المنصة المدعومة من Tether شكاوى جنائية ضد المؤسسين المشاركين Joaquin Diaz وRoberto Zibert، وأبلغت السلطات بالواقعة. وعلّقت Orionx عمليات السحب مؤقتًا في إطار عملية الإغلاق، موضحةً أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم استفادة أي عميل من أولوية السحب على حساب الآخرين. وكشف التدقيق عن فروقات في أرصدة Bitco

وفقاً لـ ChainCatcher، فككت أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية، بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني (SBU)، مؤخراً شبكة احتيال بالعملات الرقمية كانت تسرق ما يصل إلى مليون دولار شهرياً. استخدمت الشبكة منصات استثمار زائفة لخداع المستخدمين ودفعهم إلى الموافقة على المعاملات، ثم زرعت أدوات خفية لاستنزاف المحافظ وتحويل الأموال تلقائياً إلى محافظ المشغلين. وحددت الشرطة 62 ضحية، وأكدت تورط 46 مواطناً أوكرانياً، فيما كان المنظم الرئيسي خبيراً في تقنية المعلومات يبلغ من العمر 25 عاماً. كما جمعت الشبكة بيانات شخصي

قُتل جوناثان ميلينديز، الموسيقي في فرقة الروك المكسيكية Camilo Séptimo، هو وأفراد عائلته في 1 سبتمبر داخل شقتهم في أتيزابان، في هجوم مرتبط بمحفظة بيتكوين تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار. وشملت الضحايا زوجة ميلينديز الحامل في شهرها الرابع، وابنتهما البالغة من العمر 3 سنوات، ومدبرة منزلهم، وقد عُثر عليهم جميعًا مصابين بأعيرة نارية. وألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما بعد أقل من 12 ساعة على الجريمة، وحددت أن الهجوم نجم عن نزاع على دين يتعلق بحيازات ميلينديز من العملات الرقمية. وتسلط جرائم القتل الضوء على

أفادت تقارير رسمية صادرة عن مكتب المدعي العام لولاية المكسيك بأن Jonathan Meléndez، عضو فرقة الروك Camilo Séptimo، وعائلته قُتلوا في 1 سبتمبر داخل شقتهم في أتيزابان، بسبب محفظة الأجهزة الخاصة به التي تحتوي على عملات بيتكوين بقيمة 1.5 مليون دولار. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في الهجوم: Meléndez، وزوجته الحامل، وابنتهما البالغة من العمر 3 سنوات، ومدبرة منزلهما. وأعلن وزير الأمن المكسيكي Omar Garcia Harfuch توقيف مشتبه بهما، هما Diego Sebastian "N" وGerardo "N"، خلال 12 ساعة من وقوع جرائم القتل. ويُقال

بحسب @WuBlockchain على تويتر، أغلقت منصة تداول العملات الرقمية التشيلية Orionx، المدعومة من Tether، نهائياً بعد أن كشف تدقيق جنائي تحويل أصول العملاء التي تزيد قيمتها على 7 ملايين دولار إلى محافظ غير مصرّح بها. وعلّقت المنصة عمليات السحب بعدما تقدمت بشكاوى جنائية ضد الشريكين المؤسسين Roberto Zibert وJoaquín Díaz، اللذين ينفيان ارتكاب أي مخالفات. وكانت الجهة التنظيمية المالية في تشيلي قد رفضت سابقاً طلب تسجيل Orionx في يونيو 2026.

أوقفت Orionx، وهي منصة تداول العملات الرقمية مقرها في تشيلي تأسست عام 2017 ويزيد عدد مستخدميها المسجلين على 100,000 مستخدم، عمليات السحب وتعمل على إغلاق عملياتها بعد أن كشف تدقيق جنائي عن عجز مالي قدره 7 ملايين دولار. ورصد التدقيق معاملات نقلت أموالًا إلى محافظ خارج سيطرة الشركة، ويُزعم أن شريكي التأسيس، خواكين دياز وروبرتو زيبرت، إلى جانب موظفين سابقين آخرين، نفذاها بين عامي 2018 و2021. وقدمت Orionx شكاوى جنائية إلى النيابة العامة التشيلية ضد المسؤولين التنفيذيين السابقين، مدعيةً أن الأموال الم

أفادت ChainCatcher بأن منصة تداول العملات الرقمية Orionx، ومقرها تشيلي، أعلنت وقف عملياتها وتعليق عمليات السحب للمستخدمين، عقب تدقيق جنائي كشف عن تحويل أصول مودعة تتجاوز قيمتها 7 ملايين دولار إلى محافظ لا تخضع لسيطرة الشركة. واتهمت Orionx المؤسسين المشاركين خواكين دياز وروبرتو زيبرت، إلى جانب موظفين سابقين، بالتورط في عمليات التحويل، وقدمت شكوى إلى النيابة العامة الوطنية في تشيلي. وذكرت هيئة السوق المالية في تشيلي (CMF) أن Orionx لم تكن مخولة بتقديم خدمات مالية متعلقة بالعملات الرقمية، وأن عمليا

أفادت ChainCatcher بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صادر أكثر من 560 ألف دولار من العملات الرقمية في 25 مارس، و25 يونيو، و10 أكتوبر، عقب عمليات نفذتها الوكالة بتفويض من المحكمة ضد البنية التحتية لجمع التبرعات التابعة لحماس. وسيطرت الوكالة على النطاقات والخوادم التي استخدمتها المجموعة لطلب التبرعات واستقطاب المؤيدين، وتمكنت من الوصول إلى معلومات عن آلاف الأفراد الذين حاولوا التبرع عبر العملات الرقمية أو بالطرق التقليدية. وحددت عمليات التتبع السابقة ما لا يقل عن 17 عنواناً مرتبطاً حوّلت أكثر من

أفادت ChainCatcher بأن Balancer أرسل رسائل على السلسلة إلى محافظ مرتبطة باختراق البروتوكول في 31 أغسطس، عارضًا مكافأة مقابل إعادة مبلغ 234,000 دولار المسروق. وتعهد الفريق بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية إذا أُعيدت الأموال بحلول 9 سبتمبر، الساعة 5:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). وإذا لم يتلقَّ Balancer أي رد بحلول الموعد النهائي، فسيتخذ إجراءات تقنية وعلى السلسلة وقانونية لتعقّب المهاجمين.

ارتفع رمز Robinhood Chain المرتبط بـ AMC لفترة وجيزة إلى 18.04 دولارًا في وقت مبكر من يوم الجمعة، أي أكثر من ستة أضعاف سعر السهم الأساسي البالغ 2.54 دولار، قبل أن يتراجع سريعًا إلى نحو 2.67 دولار، حسبما ذكرت The Defiant. وسجّل أعمق مجمع للسيولة لزوج AMC/USDG حجم تداول بلغ 10.2 مليون دولار خلال الارتفاع، بينما قفز عرض الرمز من نحو 157,844 إلى 1.5 مليون خلال 18 ساعة، مع اقتراب السعر من سعر السهم الفعلي بفعل نشاط المراجحة. طالب آدم آرون، الرئيس التنفيذي لشركة AMC Entertainment، Robinhood بوقف تداول

لم يتمكن النواب البولنديون يوم الجمعة من تجاوز فيتو الرئيس كارول ناوروكي على تشريعات تنظيم العملات الرقمية، إذ صوّت مجلس النواب بأغلبية 241-198 لمصلحة تجاوز الفيتو، أي أقل بـ25 صوتًا من الأصوات الـ266 اللازمة لتحقيق أغلبية ثلاثة أخماس. ويمثل التصويت محاولة أخرى فاشلة لدفع قواعد سوق العملات الرقمية في بولندا قدمًا، بعدما استخدم ناوروكي حق النقض ضد التشريع ثلاث مرات، بحجة أن اللوائح المقترحة ستفرض تنظيمًا مفرطًا على القطاع. وتأتي الخلافات التنظيمية وسط فضيحة متفاقمة تشمل منصة تداول العملات الرقمية

ربطت السلطات الأمريكية نحو 12.7 مليار دولار من الأنشطة المالية المشبوهة بعمليات احتيال استثماري في العملات الرقمية تُدار من مجمّعات في جنوب شرق آسيا، وفقًا لتحليل أجرته FinCEN ونُشر يوم الخميس. وقدّمت نحو 1,300 مؤسسة 33,904 بلاغات عن أنشطة مشبوهة تغطي الفترة من سبتمبر 2023 إلى ديسمبر 2025، بمتوسط نمو شهري قدره 10.9%، ونمو قدره 18% في حجم المعاملات. وقدّمت شركات العملات الرقمية 55% من البلاغات، التي شملت 5.5 مليار دولار، بينما استحوذت البنوك على 41% منها، وشملت 6.4 مليار دولار. وكشف تحليل سلاسل ا

أفادت Bitcoin.com News بأن الرئيس التنفيذي لشركة AMC Entertainment، آدم آرون، طالب يوم الجمعة Robinhood بوقف تداول رموز أسهم AMC، واصفًا المنتج بأنه «محتقر وفاضح وغير مبرر»، ومجادلًا بأن الشركة لم تأذن به قط. وفي منشور على X، تساءل آرون عن كيفية تداول منتج كهذا في الخارج من دون تسجيله ورقةً ماليةً في الولايات المتحدة، وقال إن AMC أوعزت إلى مستشاريها القانونيين ببحث سبل إجبار Robinhood على التوقف. وردّ الرئيس التنفيذي لـ Robinhood، فلاد تينيف، باستخفاف قائلًا: «ما مصدر القلق؟»، بينما قال كبير الم