تربط FinCEN معاملات مشبوهة بقيمة 12.7 مليار دولار بعمليات احتيال بالعملات الرقمية في جنوب شرق آسيا
ربطت السلطات الأمريكية نحو 12.7 مليار دولار من الأنشطة المالية المشبوهة بعمليات احتيال استثماري في العملات الرقمية تُدار من مجمّعات في جنوب شرق آسيا، وفقًا لتحليل أجرته FinCEN ونُشر يوم الخميس. وقدّمت نحو 1,300 مؤسسة 33,904 بلاغات عن أنشطة مشبوهة تغطي الفترة من سبتمبر 2023 إلى ديسمبر 2025، بمتوسط نمو شهري قدره 10.9%، ونمو قدره 18% في حجم المعاملات. وقدّمت شركات العملات الرقمية 55% من البلاغات، التي شملت 5.5 مليار دولار، بينما استحوذت البنوك على 41% منها، وشملت 6.4 مليار دولار. وكشف تحليل سلاسل ا
ETH%1.27
GateNews·09-05 10:31
