الصين الوطنية لأمن المعلومات أصدرت مؤخرًا تقريرًا بحثيًا يحلل بشكل منهجي سياسات وأعمال إنفاذ القانون الأمريكية في مجال العملات المشفرة وتقنية البلوكشين. يرى التقرير أن الولايات المتحدة تدمج قدراتها التقنية والنظام القانوني وموارد إنفاذ القانون لتعزيز نفوذها في سوق الأصول الافتراضية العالمية، وتعتبر ذلك أداة مهمة للحفاظ على مكانتها في القيادة المالية والتكنولوجية.
يجمع التقرير بين أمثلة مثل قضية مجموعة الأمراء الأمريكية، وقضية بينانس CZ، وقضية Garantex، ويبدأ من تقنيات البلوكشين ومخاطر الأمان، ليحلل أساليب الهجمات الإلكترونية على المستوى الوطني والدوافع السياسية العميقة. صدر هذا التقرير عن المركز الوطني للطوارئ لمكافحة فيروسات الحاسوب، والمعمل الوطني للهندسة لتقنيات مكافحة الفيروسات، ومجموعة 360 للأمن الرقمي، وتيانتن تكنولوجي.
الولايات المتحدة تتدرج من مكافحة غسيل الأموال إلى إطار تشريعي شامل
ذكر التقرير أن موقف الولايات المتحدة تجاه تنظيم العملات المشفرة قد شهد تحولًا في السنوات الأخيرة، من التركيز على مكافحة غسيل الأموال والضرائب، إلى تطوير إطار تشريعي وسياسي أكثر تكاملًا. من بين ذلك، اقترحت الحكومة الأمريكية في عام 2025 إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، ويُفهم من التقرير أن ذلك يُعد جزءًا من إدراج الأصول المشفرة ضمن الاستراتيجية المالية الوطنية. يُلخص التقرير تأثير الولايات المتحدة في مجال الأصول الافتراضية في ثلاثة جوانب رئيسية:
- القدرات التقنية والبيانات
يشير التقرير إلى أن الشركات الأمريكية تتفوق في تحليل البيانات على السلسلة وتقنيات الرقابة، مثل شركات Chainalysis وElliptic، التي تهيمن على سوق تتبع المعاملات وتحديد المخاطر على مستوى العالم. تُستخدم هذه الأدوات على نطاق واسع في تحقيقات إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال، وتجنب العقوبات، والجريمة الإلكترونية، مما يمنح الولايات المتحدة قدرة عالية على مراقبة تدفقات الأموال عبر الحدود.
- تصدير القواعد والتنظيم عبر الحدود
يعتقد التقرير أن الولايات المتحدة من خلال أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات، تدرج تدريجيًا أكبر منصات التداول والمؤسسات المالية العالمية ضمن إطار تنظيمها. يربط التقرير بين سياساتها وقوانينها، حيث تربط بشكل عميق بيئة العملات المشفرة بنظام الدولار الأمريكي، مما يجعلها امتدادًا لهيمنة الدولار، ويخلق طلبًا جديدًا على سندات الخزانة الأمريكية، ويحاول بناء نظام اقتصادي رقمي يشبه نظام بريتون وودز، ويمتد امتياز طبع الدولار إلى مجال البلوكشين، ليؤسس لـ"هيمنة الدولار الرقمي 2.0". على سبيل المثال، يُطلب في قوانين العملات المستقرة أن يحتفظ المُصدر بنسبة عالية من سندات الخزانة الأمريكية كاحتياطي، ويُفهم من ذلك أن السوق المشفرة والنظام الدولار الأمريكي مرتبطان بشكل أعمق.
- النفوذ القضائي الممتد ومصادرة الأصول
يُظهر إحصاء أن الولايات المتحدة بين 2022 و2025 استحوذت على أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار من خلال قضايا جنائية، ومصادرات مدنية، وغرامات. من بين ذلك، كانت قيمة المصادرة في قضية مجموعة الأمراء وحدها حوالي 15 مليار دولار، أي حوالي 50%. ومع ذلك، فإن معظم هذه الإجراءات تأتي من إجراءات قضائية علنية، وهدفها المعلن هو مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومعاقبة الأنشطة غير القانونية، والحفاظ على الأمن المالي.
الصين تقول إن 15 مليار دولار من بيتكوين مجموعة الأمراء تم سرقتها من قبل أمريكا
في أكتوبر 2025، أعلنت محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك عن توجيه تهم جنائية إلى مؤسس مجموعة الأمراء في كمبوديا، تشن تشي، بتهم تتعلق بالاحتيال عبر الاتصالات، وغسل الأموال، وصرحت بشكل علني بمصادرة حوالي 127 ألف بيتكوين، بقيمة حوالي 15 مليار دولار وفقًا لأسعار السوق آنذاك، مسجلة أكبر عملية مصادرة أصول افتراضية في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.
تتهم الصين في هذا التقرير وزارة العدل الأمريكية بـ"تزييف الأدلة" تحت ذريعة مكافحة الاحتيال عبر الحدود وغسل الأموال، وتتهمها بتسهيل مصادرة بيتكوين المجموعة باستخدام ثغرات تقنية، وهو ما تعتبره الصين مثالًا على "النهب الأسود" الذي تمارسه أمريكا باستخدام الثغرات التقنية لنهب الأصول عبر الحدود.
(الصين تتهم أمريكا بالنهب الأسود، وتخطط لهجمات على مجمعات تعدين البيتكوين LuBian)
في نوفمبر 2025، أصدر المركز الوطني للطوارئ لمكافحة فيروسات الحاسوب تقريرًا تقنيًا حول هجوم على مجمع تعدين LuBian وسرقة كميات هائلة من البيتكوين، أشار فيه إلى أن تنظيمات القرصنة الأمريكية على مستوى الدولة استغلّت ثغرات التشفير الأساسية لشن هجمات دقيقة على محافظ Cold Wallet الخاصة بالمجمع، ونقلت الأصول، مما يُظهر قدرات سرقة الأصول الرقمية على مستوى الدولة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الحكومة الأمريكية التي تؤكد أن "البيتكوين لم تُخترق أبدًا".
مصادرة 15 مليار دولار من مجموعة الأمراء ليست مشكلة البيتكوين
لكن الرأي الصيني يختلف مع الإجماع في الصناعة. يُعتقد أن السبب هو أن محفظة مجمع Lubian أنشئت باستخدام مولد أرقام زائف (PRNG) ضعيف، مما أدى إلى أن المفاتيح الخاصة التي أنشأتها لم تكن عشوائية حقًا. بمعنى آخر، كانت المفاتيح الخاصة بهذه المحافظ قابلة للاستنتاج الرياضي. وقد تمكنت السلطات الأمريكية من خلال التعرف على عناوين المفاتيح الضعيفة هذه من استغلالها عن طريق brute-force لكشف المفاتيح.
(أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة بقيمة 15 مليار دولار، 200 ألف عنوان بيتكوين قد تكون معرضة للخطر! ردت المحافظ المعنية)
في ذلك الوقت، أنشأ Lubian برنامجًا لتوليد المفاتيح الخاصة لتسهيل الدفع الجماعي للعمال التعدين، لكنه استخدم خوارزمية PRNG زائفة، والتي تبدو عشوائية من الخارج، لكنها تعتمد على قيمة بداية يمكن التنبؤ بها، مما يجعل المفاتيح الخاصة قابلة للتوقع. كانت هناك فروق صغيرة بين المحافظ، مما أدى إلى تكوين خط رياضي واحد، وبإمكان من يتعرف على هذا الخط أن يستنتج جميع المفاتيح الخاصة لـLubian.
بمعنى آخر، لم يتم اختراق البيتكوين. وراء مصادرة 15 مليار دولار من بيتكوين مجموعة الأمراء، كانت مجرد إهمال من قبل مجمع تعدين واحد عند إنشاء المفاتيح الخاصة، وليس خللًا في أمان شبكة البيتكوين. استخدمت الحكومة الأمريكية القوة الرياضية في استنتاج المفاتيح الخاصة، وليس ثغرات في أمان الشبكة.
السلطات الصينية: أمريكا تستخدم المراقبة الشاملة لملاحقة Zhao Changpeng
تقول الصين إن ملاحقة أمريكا لمؤسس بينانس، Zhao Changpeng، هي مثال آخر على استغلال الهيمنة القضائية والتقنية لفرض السيطرة على منصات الأصول الرقمية العالمية، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتصدير القواعد. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة فرضت غرامة على بينانس بقيمة 4.35 مليار دولار (شاملة 2.7 مليار دولار من الأرباح غير المشروعة، و1.35 مليار دولار غرامة مدنية، و1.5 مليون دولار غرامة شخصية)، وأن Zhao وقع على اتفاق اعتراف بالذنب وتمت العفو عنه.
وأوضحت أن التحقيقات الأمريكية استعملت تقنيات مراقبة شاملة، للوصول إلى بيانات تشغيل بينانس، وبيانات المستخدمين، وبيانات المعاملات، مما يُبرز تفوقها التقني في مراقبة منصات الأصول الرقمية.
-
سرقة البيانات عبر الحدود والوصول للمعلومات الداخلية. استخدمت الولايات المتحدة تقنيات القرصنة لاختراق خوادم بينانس الداخلية، والحصول على بيانات التشغيل الأساسية، وسجلات اتصالات كبار المسؤولين، مما أكد أن قيادات بينانس كانت على علم بالتنظيمات الأمريكية، لكنها تلاعبت بالامتثال. أظهرت الاتصالات الداخلية أن Zhao أمر الموظفين باستخدام أدوات تشفير مثل Signal، وتدمير الأدلة، واستبدال علامات "U.S." بـ"UNKWN" لإخفاء وجود المستخدمين الأمريكيين، وحتى إصدار أدلة لاستخدام VPN لتجنب حظر IP.
-
المراقبة والتحليل الكامل للبيانات التجارية. من خلال ربط نقاط الشبكة على مستوى العالم والتعاون مع شركات تحليل البيانات على السلسلة، تمكنت الولايات المتحدة من مراقبة معاملات بينانس بشكل فوري، وتحديد سلوك المستخدمين الأمريكيين، وتدفقات الأموال إلى المناطق الخاضعة للعقوبات. أظهرت البيانات أن مستخدمي بينانس في أمريكا كانوا يشكلون حوالي 20%، وأن 30-40% فقط من المستخدمين أكملوا إجراءات KYC، مع وجود ثغرات مثل "سحب 2 بيتكوين بدون KYC"، وكانت هذه الأدلة تُستخدم كدليل على انتهاكات.
-
الثغرات التقنية في الامتثال. قام فريق تقني أمريكي باختبار أنظمة KYC ومراقبة غسيل الأموال في بينانس، ووجد أن هناك عيوبًا منهجية، مثل أن حظر IP كان مجرد تنبيه، وأن الحسابات الفرعية يمكن أن تتجاوز عمليات KYC، مما يدعم اتهام بينانس بأنها تتعمد الحفاظ على إجراءات امتثال غير فعالة.
هذه المقالة من "الخبرة في عالم البيتكوين: كيف تعيد الصين رسم النظام العالمي للبيتكوين" نُشرت أولاً على "شين لين" و"ABMedia".
