مع التطور السريع لتقنية blockchain والعملة الافتراضية ، يتم استخدام العملة الافتراضية على نطاق واسع بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، مع الإيجابيات والسلبيات ، فإن إخفاء الهوية وسهولة تحقيقها واللامركزية للعملة الافتراضية تجعلها أداة للأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال والكازينوهات على الإنترنت وجمع التبرعات غير القانوني.
في الممارسة القضائية ، أصبح ما إذا كان من الضروري تقييم سعر العملة الافتراضية المشاركة في التخلص القضائي محور الجدل بالنسبة لبعض الناس. من ناحية أخرى ، يساعد تقييم السعر على توضيح قيمة العملة الافتراضية المعنية بالقضية ، وهو مناسب للتخلص اللاحق. من ناحية أخرى ، قد يكون تقييم أسعار العملات الافتراضية مثيرا للجدل بسبب تقلبات السوق وعدم وجود معايير موحدة ، وقد يتجاوز الخطوط الحمراء التنظيمية. سيناقش مؤلف هذا المقال (web3_lawyer) ضرورة تقييم الأسعار في التصرف القضائي للعملة الافتراضية ، وتحليل وضعها الحالي وتحدياتها.
ثانياً، ما هو تقييم الأسعار؟
يشير تقييم الأسعار عموما إلى العملية التي يعهد فيها الجهاز القضائي إلى وكالة متخصصة تابعة لجهة خارجية بإجراء تحديد القيمة أو تحديد السمة أو التحليل الفني للممتلكات المعنية في القضية في قضية جنائية. والغرض منه هو توفير أساس موضوعي وعلمي للتحقيق في القضايا ومقاضاة مرتكبيها ومحاكمتها، وضمان أن يكون التصرف في الأصول المعنية بالقضية قانونيا وعادلا. في القضايا الجنائية ، عادة ما يتضمن التقييم القضائي تقدير قيمة الممتلكات ، والتقييم الفني للأدلة المادية ، وما إلى ذلك. فعلى سبيل المثال، يمكن للتقييم القضائي للممتلكات التقليدية مثل العقارات والمركبات المشاركة في القضية أن يوضح قيمتها السوقية ويوفر مرجعا لاسترداد البضائع المسروقة وإنفاذ عقوبات الملكية.
يتمثل الدور الأساسي للتقييم القضائي في ضمان عدالة العملية القضائية وموثوقية الأدلة. من خلال تقييم المؤسسات المهنية ، يمكن للسلطة القضائية الحصول على تقارير تقييم موثوقة وتقليل تعسف الأحكام الذاتية. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التقييم القضائي أيضا أساسا كميا للتصرف في الممتلكات المعنية بالقضية، مما يفضي إلى شفافية التصرف في الممتلكات وتوحيدها. ومع ذلك ، في المجال الناشئ للتخلص القضائي من العملة الافتراضية ، تواجه قابلية تطبيق التقييم القضائي تحديات جديدة.
ثالثاً، ضرورة التعامل القضائي مع العملات الافتراضية وتقييم الأسعار
(1) حالة التعامل القضائي مع العملات الافتراضية
تتم عادةً إدارة التصريف القضائي للعملات الافتراضية المعنية في بلادنا من قبل أجهزة الأمن العام، وتشمل طرق التصريف الحجز، والاحتجاز، والتصرف في العائدات. ومع ذلك، نظرًا لخصوصية العملات الافتراضية، تواجه عملية التصريف العديد من التحديات. أولاً، يتم تخزين العملات الافتراضية في شبكة البلوكشين، ويحتاج الحجز والاحتجاز إلى دعم تقني؛ ثانياً، تتقلب أسعار العملات الافتراضية بشكل حاد، واختيار توقيت التصريف يؤثر مباشرةً على نتائج التصريف؛ وأخيرًا، تفتقر المعايير الموحدة للتصريف، مما يؤدي إلى اختلافات كبيرة في الممارسات من مكان لآخر.
في الممارسة القضائية، يتم تقييم أسعار العملات الافتراضية في معظم القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات لتحديد قيمتها. على سبيل المثال، تقوم السلطات القضائية بتكليف جهة خارجية للإشارة إلى أسعار السوق لتقييم البيتكوين والإيثيريوم والتاير دولار وغيرها من العملات المعنية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تثير جدلاً في الواقع العملي: من ناحية، يمكن أن يوفر تقييم الأسعار أساساً لتحديد القيمة في عمليات التصرف؛ ومن ناحية أخرى، قد تثير عملية التقييم الشكوك بسبب تقلبات السوق ومؤهلات الجهة التقييمية.
(2) تحليل ضرورة تقييم الأسعار
من الناحية النظرية ، فإن تقييم سعر العملة الافتراضية له أهمية معينة في التخلص القضائي. أولا ، يمكن أن يوضح التقييم قيمة العملة الافتراضية المعنية بالقضية ويوفر أساسا لاسترداد البضائع والخسائر المسروقة. ثانيا، يمكن استخدام نتائج التقييم كمرجع في إنفاذ عقوبات الملكية لضمان تطابق الحكم مع العائدات الإجرامية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف؛ وأخيرا، يمكن أن يساعد التقييم القضائي على تحسين شفافية التصرف وتجنب إجهاض العدالة الناجم عن التصرف التعسفي.
ومع ذلك ، في ظل الإطار التنظيمي الحالي في الصين ، فإن ضرورة تقييم أسعار العملة الافتراضية قابلة للنقاش. في 15 سبتمبر 2021 ، أشار الإشعار الخاص بمزيد من منع مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية والتعامل معها (المشار إليه فيما يلي باسم "إشعار 9.24") الصادر عن عشر إدارات ، بما في ذلك وزارة الأمن العام ، والنيابة الشعبية العليا ، ومحكمة الشعب العليا ، وبنك الشعب الصيني ، بوضوح إلى أن العملات الافتراضية ليس لها نفس الوضع القانوني للعملات الورقية ، وأن الأنشطة التجارية ذات الصلة هي أنشطة مالية غير قانونية ، مما يحظر على أي مؤسسة محلية تقديم خدمات التسعير لمعاملات العملات الافتراضية. نتيجة لذلك ، قد ينظر إلى توفير خدمات تسعير العملات الافتراضية على أنه يدعم معاملات العملة الافتراضية مقنعة ، وهناك خطر تجاوز الخط الأحمر التنظيمي.
بالإضافة إلى ذلك ، يواجه تقييم أسعار العملة الافتراضية صعوبات تشغيلية في الممارسة العملية. بادئ ذي بدء ، يتقلب سعر سوق العملات الافتراضية بشكل كبير ، وقد تكون نتائج التقييم غير صالحة في فترة زمنية قصيرة. ثانيا ، من الصعب توحيد مؤهلات وكالة التقييم وعلمية طريقة التقييم ، مما يؤدي إلى عدم مصداقية نتائج التقييم. أخيرا ، في الدفاع الجنائي عن الجرائم المتعلقة بالعملة ، حتى لو تم قبول تقييم السعر وقبوله من قبل الادعاء باعتباره المادة التي تتهم الطرف بارتكاب جرائم مشتبه بها ، فمن الصعب قبول تقرير التقييم من قبل الدفاع مثل تقرير التقييم القضائي التقليدي ، بل إنه سيؤدي إلى شكاوى الدفاع وتقاريره ضد وكالة التقييم.
من خلال التحليل المذكور أعلاه، يعتقد المؤلف أن تقييم أسعار العملات الرقمية يمكن تنفيذه في الإجراءات القضائية، ولكنه ليس ضرورياً.
٤. الخاتمة
على الرغم من أن التخلص القضائي من العملة الافتراضية هو قضية عملية متخصصة للغاية ، إلا أنها تحظى حاليا باهتمام واسع النطاق من الأوساط النظرية والعملية. في السنوات الأخيرة ، عقدت منتديات وندوات أكاديمية حول التخلص من العملات الافتراضية ، وأجرى الباحثون مناقشات متعمقة حول عملية الحل والسياسات التنظيمية والدعم الفني. ومع ذلك ، فإن وجهة نظر المؤلف هي أنه طالما لم تتم مراجعة أو تعديل السياسات التنظيمية التي يمثلها "الإشعار 9.24" ، فسيكون من الصعب دائما التخلص من معضلة "خدش الحكة" في تقييم أسعار التصرف القضائي للعملات الافتراضية المعنية بالقضية (وحتى في القضايا الجنائية بأكملها المتعلقة بالعملات). تحدد الطبيعة الخاصة للعملة الافتراضية أنه لا يمكن تطبيقها بالكامل على النموذج التقليدي للتصرف في الممتلكات المتورطة في القضايا الجنائية.
في المستقبل ، من أجل تعزيز التوحيد الكامل للتخلص القضائي من العملة الافتراضية ، يجب بذل الجهود في الجوانب التالية: أولا ، تحسين القوانين واللوائح والسياسات التنظيمية ذات الصلة ، وتوضيح الإجراءات والمعايير الخاصة بالتخلص القضائي من العملة الافتراضية. والثاني هو تعزيز الدعم التقني وتحسين قدرة الأجهزة القضائية على الاستيلاء على العملات الافتراضية والتصرف فيها؛ والثالث هو استكشاف نموذج التخلص يتماشى مع المعايير الدولية والتعلم من تجارب البلدان الأخرى (مثل التأميم المباشر للعملة الافتراضية المعنية بالقضية، ولكن يجب أن تكون فرضية القيام بذلك هي الاعتراف بوضوح بسمة قيمة العملة الافتراضية وإضعاف الموقف السلبي تجاه "عدم تسييل" العملة الافتراضية). قبل تخفيف السياسة التنظيمية ، على الرغم من أن تقييم سعر العملة الافتراضية له قيمة نظرية ، إلا أنه يجب تنفيذه بحذر في الممارسة العملية لتجنب لمس الخط الأحمر التنظيمي. فقط من خلال الترويج المشترك للسياسات والتقنيات والممارسات يمكن أن ينضج التخلص القضائي من العملات الافتراضية تدريجيا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
المال الافتراضي司法处置：هل تحتاج إلى تقييم السعر؟
أ. المقدمة
مع التطور السريع لتقنية blockchain والعملة الافتراضية ، يتم استخدام العملة الافتراضية على نطاق واسع بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، مع الإيجابيات والسلبيات ، فإن إخفاء الهوية وسهولة تحقيقها واللامركزية للعملة الافتراضية تجعلها أداة للأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال والكازينوهات على الإنترنت وجمع التبرعات غير القانوني.
في الممارسة القضائية ، أصبح ما إذا كان من الضروري تقييم سعر العملة الافتراضية المشاركة في التخلص القضائي محور الجدل بالنسبة لبعض الناس. من ناحية أخرى ، يساعد تقييم السعر على توضيح قيمة العملة الافتراضية المعنية بالقضية ، وهو مناسب للتخلص اللاحق. من ناحية أخرى ، قد يكون تقييم أسعار العملات الافتراضية مثيرا للجدل بسبب تقلبات السوق وعدم وجود معايير موحدة ، وقد يتجاوز الخطوط الحمراء التنظيمية. سيناقش مؤلف هذا المقال (web3_lawyer) ضرورة تقييم الأسعار في التصرف القضائي للعملة الافتراضية ، وتحليل وضعها الحالي وتحدياتها.
ثانياً، ما هو تقييم الأسعار؟
يشير تقييم الأسعار عموما إلى العملية التي يعهد فيها الجهاز القضائي إلى وكالة متخصصة تابعة لجهة خارجية بإجراء تحديد القيمة أو تحديد السمة أو التحليل الفني للممتلكات المعنية في القضية في قضية جنائية. والغرض منه هو توفير أساس موضوعي وعلمي للتحقيق في القضايا ومقاضاة مرتكبيها ومحاكمتها، وضمان أن يكون التصرف في الأصول المعنية بالقضية قانونيا وعادلا. في القضايا الجنائية ، عادة ما يتضمن التقييم القضائي تقدير قيمة الممتلكات ، والتقييم الفني للأدلة المادية ، وما إلى ذلك. فعلى سبيل المثال، يمكن للتقييم القضائي للممتلكات التقليدية مثل العقارات والمركبات المشاركة في القضية أن يوضح قيمتها السوقية ويوفر مرجعا لاسترداد البضائع المسروقة وإنفاذ عقوبات الملكية.
يتمثل الدور الأساسي للتقييم القضائي في ضمان عدالة العملية القضائية وموثوقية الأدلة. من خلال تقييم المؤسسات المهنية ، يمكن للسلطة القضائية الحصول على تقارير تقييم موثوقة وتقليل تعسف الأحكام الذاتية. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التقييم القضائي أيضا أساسا كميا للتصرف في الممتلكات المعنية بالقضية، مما يفضي إلى شفافية التصرف في الممتلكات وتوحيدها. ومع ذلك ، في المجال الناشئ للتخلص القضائي من العملة الافتراضية ، تواجه قابلية تطبيق التقييم القضائي تحديات جديدة.
ثالثاً، ضرورة التعامل القضائي مع العملات الافتراضية وتقييم الأسعار
(1) حالة التعامل القضائي مع العملات الافتراضية
تتم عادةً إدارة التصريف القضائي للعملات الافتراضية المعنية في بلادنا من قبل أجهزة الأمن العام، وتشمل طرق التصريف الحجز، والاحتجاز، والتصرف في العائدات. ومع ذلك، نظرًا لخصوصية العملات الافتراضية، تواجه عملية التصريف العديد من التحديات. أولاً، يتم تخزين العملات الافتراضية في شبكة البلوكشين، ويحتاج الحجز والاحتجاز إلى دعم تقني؛ ثانياً، تتقلب أسعار العملات الافتراضية بشكل حاد، واختيار توقيت التصريف يؤثر مباشرةً على نتائج التصريف؛ وأخيرًا، تفتقر المعايير الموحدة للتصريف، مما يؤدي إلى اختلافات كبيرة في الممارسات من مكان لآخر.
في الممارسة القضائية، يتم تقييم أسعار العملات الافتراضية في معظم القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات لتحديد قيمتها. على سبيل المثال، تقوم السلطات القضائية بتكليف جهة خارجية للإشارة إلى أسعار السوق لتقييم البيتكوين والإيثيريوم والتاير دولار وغيرها من العملات المعنية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تثير جدلاً في الواقع العملي: من ناحية، يمكن أن يوفر تقييم الأسعار أساساً لتحديد القيمة في عمليات التصرف؛ ومن ناحية أخرى، قد تثير عملية التقييم الشكوك بسبب تقلبات السوق ومؤهلات الجهة التقييمية.
(2) تحليل ضرورة تقييم الأسعار
من الناحية النظرية ، فإن تقييم سعر العملة الافتراضية له أهمية معينة في التخلص القضائي. أولا ، يمكن أن يوضح التقييم قيمة العملة الافتراضية المعنية بالقضية ويوفر أساسا لاسترداد البضائع والخسائر المسروقة. ثانيا، يمكن استخدام نتائج التقييم كمرجع في إنفاذ عقوبات الملكية لضمان تطابق الحكم مع العائدات الإجرامية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف؛ وأخيرا، يمكن أن يساعد التقييم القضائي على تحسين شفافية التصرف وتجنب إجهاض العدالة الناجم عن التصرف التعسفي.
ومع ذلك ، في ظل الإطار التنظيمي الحالي في الصين ، فإن ضرورة تقييم أسعار العملة الافتراضية قابلة للنقاش. في 15 سبتمبر 2021 ، أشار الإشعار الخاص بمزيد من منع مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية والتعامل معها (المشار إليه فيما يلي باسم "إشعار 9.24") الصادر عن عشر إدارات ، بما في ذلك وزارة الأمن العام ، والنيابة الشعبية العليا ، ومحكمة الشعب العليا ، وبنك الشعب الصيني ، بوضوح إلى أن العملات الافتراضية ليس لها نفس الوضع القانوني للعملات الورقية ، وأن الأنشطة التجارية ذات الصلة هي أنشطة مالية غير قانونية ، مما يحظر على أي مؤسسة محلية تقديم خدمات التسعير لمعاملات العملات الافتراضية. نتيجة لذلك ، قد ينظر إلى توفير خدمات تسعير العملات الافتراضية على أنه يدعم معاملات العملة الافتراضية مقنعة ، وهناك خطر تجاوز الخط الأحمر التنظيمي.
بالإضافة إلى ذلك ، يواجه تقييم أسعار العملة الافتراضية صعوبات تشغيلية في الممارسة العملية. بادئ ذي بدء ، يتقلب سعر سوق العملات الافتراضية بشكل كبير ، وقد تكون نتائج التقييم غير صالحة في فترة زمنية قصيرة. ثانيا ، من الصعب توحيد مؤهلات وكالة التقييم وعلمية طريقة التقييم ، مما يؤدي إلى عدم مصداقية نتائج التقييم. أخيرا ، في الدفاع الجنائي عن الجرائم المتعلقة بالعملة ، حتى لو تم قبول تقييم السعر وقبوله من قبل الادعاء باعتباره المادة التي تتهم الطرف بارتكاب جرائم مشتبه بها ، فمن الصعب قبول تقرير التقييم من قبل الدفاع مثل تقرير التقييم القضائي التقليدي ، بل إنه سيؤدي إلى شكاوى الدفاع وتقاريره ضد وكالة التقييم.
من خلال التحليل المذكور أعلاه، يعتقد المؤلف أن تقييم أسعار العملات الرقمية يمكن تنفيذه في الإجراءات القضائية، ولكنه ليس ضرورياً.
٤. الخاتمة
على الرغم من أن التخلص القضائي من العملة الافتراضية هو قضية عملية متخصصة للغاية ، إلا أنها تحظى حاليا باهتمام واسع النطاق من الأوساط النظرية والعملية. في السنوات الأخيرة ، عقدت منتديات وندوات أكاديمية حول التخلص من العملات الافتراضية ، وأجرى الباحثون مناقشات متعمقة حول عملية الحل والسياسات التنظيمية والدعم الفني. ومع ذلك ، فإن وجهة نظر المؤلف هي أنه طالما لم تتم مراجعة أو تعديل السياسات التنظيمية التي يمثلها "الإشعار 9.24" ، فسيكون من الصعب دائما التخلص من معضلة "خدش الحكة" في تقييم أسعار التصرف القضائي للعملات الافتراضية المعنية بالقضية (وحتى في القضايا الجنائية بأكملها المتعلقة بالعملات). تحدد الطبيعة الخاصة للعملة الافتراضية أنه لا يمكن تطبيقها بالكامل على النموذج التقليدي للتصرف في الممتلكات المتورطة في القضايا الجنائية.
في المستقبل ، من أجل تعزيز التوحيد الكامل للتخلص القضائي من العملة الافتراضية ، يجب بذل الجهود في الجوانب التالية: أولا ، تحسين القوانين واللوائح والسياسات التنظيمية ذات الصلة ، وتوضيح الإجراءات والمعايير الخاصة بالتخلص القضائي من العملة الافتراضية. والثاني هو تعزيز الدعم التقني وتحسين قدرة الأجهزة القضائية على الاستيلاء على العملات الافتراضية والتصرف فيها؛ والثالث هو استكشاف نموذج التخلص يتماشى مع المعايير الدولية والتعلم من تجارب البلدان الأخرى (مثل التأميم المباشر للعملة الافتراضية المعنية بالقضية، ولكن يجب أن تكون فرضية القيام بذلك هي الاعتراف بوضوح بسمة قيمة العملة الافتراضية وإضعاف الموقف السلبي تجاه "عدم تسييل" العملة الافتراضية). قبل تخفيف السياسة التنظيمية ، على الرغم من أن تقييم سعر العملة الافتراضية له قيمة نظرية ، إلا أنه يجب تنفيذه بحذر في الممارسة العملية لتجنب لمس الخط الأحمر التنظيمي. فقط من خلال الترويج المشترك للسياسات والتقنيات والممارسات يمكن أن ينضج التخلص القضائي من العملات الافتراضية تدريجيا.