ويكي Gate

يوسّع DAC8 نطاق الشفافية الضريبية في الاتحاد الأوروبي ليشمل الأصول الرقمية، من خلال إلزام مقدمي خدمات الأصول الرقمية الملزمين بالإبلاغ بتحديد المقيمين ضريبيًا في الاتحاد الأوروبي، وجمع معلومات المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة ذات الصلة، بهدف إتاحة التبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية.

تستغل عمليات الاحتيال المتعلقة بالتوزيع المجاني لـ NFT رموز NFT غير مطلوبة، ومواقع إلكترونية زائفة للمطالبة بها، وانتحال الهوية، والتصيد الاحتيالي، والموافقات الضارة للمحافظ لسرقة العملات الرقمية أو المعلومات الحساسة. يشرح هذا الدليل أبرز الأساليب وعلامات التحذير.

توازن لوائح الخصوصية في مجال العملات الرقمية بين حماية الخصوصية المالية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات والتحقق من الهوية. ويتناول هذا الدليل خدمات خلط العملات، والعملات الرقمية التي تركز على الخصوصية، وإثباتات المعرفة الصفرية، وقاعدة السفر التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، وأهم اللوائح الأمريكية والأوروبية.

يركّز تنظيم التمويل اللامركزي (DeFi) على الوظائف المالية التي تنفّذها البروتوكولات، والجهات التي تتحكّم فيها، وما إذا كانت قواعد الأوراق المالية أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المستهلك أو الاستقرار المالي تنطبق عليها. ويهم ذلك مستخدمي التمويل اللامركزي (DeFi) والمستثمرين والمطوّرين وفرق البروتوكولات والمشاركين في السوق الذين يحتاجون إلى فهم كيفية تأثير الرقابة التنظيمية على الخدمات المالية اللامركزية.

تجمع تطبيقات الاستثمار الاجتماعي بين أدوات الوساطة أو المحفظة وميزات مجتمعية، مثل ملفات المستثمرين، وخلاصات النشاط، والمناقشات، وإشارات المعنويات، إضافةً إلى النسخ التلقائي على بعض المنصات.

تتيح منصات نسخ التداول للمستخدمين نسخ التداولات التي ينفذها المتداولون الرئيسيون الذين يختارونهم، تلقائيًا. ويستعرض هذا الدليل اختيار المتداولين، والتخصيص النسبي، ومؤشرات المخاطر، والتنويع، وفروق التنفيذ، وموثوقية المنصة.

قد يتسبب إعسار منصة تداول العملات الرقمية في تجميد عمليات السحب وتعريض أصول العملاء للخطر. يشرح هذا الدليل علامات التحذير، ومخاطر الإفلاس، وحالات الانهيار السابقة، وقضايا ملكية العملاء، وطرق الحد من التعرض لمخاطر المنصة.

توضح لوائح تخزين العملات الرقمية كيفية سريان قواعد الأوراق المالية لدى SEC على التخزين عبر البروتوكولات، والتخزين الحِفظي، والتخزين السائل، وما ينبغي لمنصات التداول مراعاته عند هيكلة خدمات التخزين، وكيفية إبلاغ المستثمرين الأمريكيين عن مكافآت التخزين لأغراض ضريبية.

تنظّم لوائح حفظ العملات الرقمية كيفية قيام البنوك والمنصات وأمناء الحفظ الآخرين بحماية الأصول الرقمية. وتشمل المتطلبات الرئيسية التحكم في المفاتيح الخاصة، وفصل أصول العملاء، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية (AML/KYC)، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر المؤسسية.

يتيح ترخيص منصات تداول العملات الرقمية لها تقديم خدمات منظّمة للعملات الرقمية في ولايات قضائية محددة. وقد تشمل المتطلبات ضوابط مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية (KYC)، وتدابير حماية رأس المال، والحوكمة، ومراقبة المعاملات، وإعداد التقارير التنظيمية.

تركّز جهود CFTC لإنفاذ القوانين في مجال العملات الرقمية على المشتقات، ومعاملات التجزئة باستخدام الرافعة المالية، وعمليات الاحتيال والتلاعب المتعلقة بالأصول الرقمية، في حين تشمل رقابة SEC عمومًا الأوراق المالية وعقود الاستثمار.

عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية عبر Telegram هي مخططات احتيالية تستهدف مستخدمي العملات الرقمية من خلال مجموعات Telegram وقنواته والبوتات ورسائله المباشرة. ويُعد Telegram مركزًا رئيسيًا لمجتمع العملات الرقمية، وتشير التقديرات إلى أن شبكات الاحتيال المنظمة العاملة على المنصة تسببت، حتى عام 2025، في خسائر عالمية ناجمة عن الاحتيال متعدد الأصول تُقدَّر بنحو $442 مليار. ويستخدم المحتالون روابط التصيد الاحتيالي، وهويات عملاء دعم مزيفة، وأساليب الهندسة الاجتماعية لسرقة عبارات الاسترداد، واستنزاف المحافظ، وخداع الضحايا لدفع الأموال.

يجمع التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين بيانات السوق والمنشورات والرموز ومجتمعات الإنترنت، مما يتيح للمتداولين اكتشاف الاستراتيجيات ومناقشتها، لكنه يخلق في الوقت نفسه مخاطر بسبب المعلومات المضللة والتلاعب والقرارات المدفوعة بسلوك القطيع.

شبكات التداول الاجتماعي هي منصات إلكترونية يتبادل فيها المتداولون الأفكار، ويحللون معنويات السوق، وقد ينسخون صفقات متداولين آخرين تلقائيًا في بعض الحالات. تتناول هذه الصفحة ميزاتها ومخاطرها ودورها في إتاحة الوصول إلى السوق.

تجمع منصات التداول الاجتماعي بين التداول عبر الإنترنت والميزات المجتمعية، مما يتيح للمستخدمين متابعة المتداولين، وتبادل الأفكار، وتحليل مؤشرات الأداء، ونسخ التداولات تلقائيًا على بعض المنصات.