欧洲监管机构已发现，与 MiCA 许可截止日期后果直接相关的冒充诈骗确实出现激增；而一旦了解 7 月 1 日究竟发生了什么，其背后的机制其实相当简单。
MiCA 的过渡期此前允许加密货币公司在欧盟范围内的授权仍在审批期间，继续依据各国法律运营，但该过渡期已于当日彻底结束。任何未取得完整 MiCA 许可证的服务提供商都依法必须停止接纳新客户、停止营销，并逐步结束其在欧盟的业务，同时指示现有客户提取资金，或将资金转移至获授权的服务提供商。ESMA 自身的登记册显示，截至 7 月下旬和 8 月初，约有 320 至 323 家公司持有有效许可证；而数据提供商 VASPnet 估计，超过 1,700 家未获许可的公司将需要完全退出欧盟市场，其中一家较为知名的公司未能取得许可证，不得不离开。
这一缺口——数千家公司同时告知数百万客户将资产转移到其他地方——正是诈骗者最容易利用的情形。法国 AMF 官员描述了一个持续存在的模式，而非单一骗局：诈骗者联系未获许可平台的客户，冒充监管工作人员或持牌交易所代表，然后指示他们将持仓转移到最终发现是虚假网站或账户的地方，而这些网站或账户实际上由犯罪分子控制。AMF 一名执行董事直言不讳地表示，监管环境的变化为诈骗者创造了比平时更多的机会，恰恰是因为如此多的用户同时且确实被告知要将资金转移到其他地方。
ESMA 自身也已成为此类冒充行为的目标。该机构报告称，其名称、标志，甚至伪造的官方文件都被用于给欺诈性操作披上一层合法外衣。荷兰监管机构 AFM 则单独发出警告称，诈骗者可能会专门瞄准那些正在寻找持牌替代平台的人，本质上是在用户最容易接受有关将加密资产转移到何处的指示时拦截他们。
这只是一个规模大得多且不断恶化的问题的一部分。区块链分析公司 Chainalysis 估计，去年加密货币诈骗和欺诈造成的损失达到 170 亿美元，高于五年前的 60 亿美元；其中，冒充诈骗被明确认定为这一总额中增长最快的类别之一。MiCA 并未创造冒充诈骗这一类别，但它显然为诈骗者提供了一个规模庞大、有明确时间限制且高度可预测的人群，而这些人都需要在同一日期前后转移资金。
对于在 Gate 或欧盟市场其他地方应对这一过渡的人来说，实际的防范措施很简单，值得反复强调：任何监管机构都不会直接联系个人客户，要求他们将加密资产转移至某个特定账户或钱包；任何声称来自 ESMA、国家监管机构或交易所并要求紧急转账的信息，默认都应被视为欺诈。直接通过 ESMA 自己的公开登记册核实平台的许可证状态，而不是相信他人发送给你的链接或联系方式，仍然是在转移任何资金之前确认服务提供商是否确实获授权的最安全方式。
MiCA 的过渡期此前允许加密货币公司在欧盟范围内的授权仍在审批期间，继续依据各国法律运营，但该过渡期已于当日彻底结束。任何未取得完整 MiCA 许可证的服务提供商都依法必须停止接纳新客户、停止营销，并逐步结束其在欧盟的业务，同时指示现有客户提取资金，或将资金转移至获授权的服务提供商。ESMA 自身的登记册显示，截至 7 月下旬和 8 月初，约有 320 至 323 家公司持有有效许可证；而数据提供商 VASPnet 估计，超过 1,700 家未获许可的公司将需要完全退出欧盟市场，其中一家较为知名的公司未能取得许可证，不得不离开。
这一缺口——数千家公司同时告知数百万客户将资产转移到其他地方——正是诈骗者最容易利用的情形。法国 AMF 官员描述了一个持续存在的模式，而非单一骗局：诈骗者联系未获许可平台的客户，冒充监管工作人员或持牌交易所代表，然后指示他们将持仓转移到最终发现是虚假网站或账户的地方，而这些网站或账户实际上由犯罪分子控制。AMF 一名执行董事直言不讳地表示，监管环境的变化为诈骗者创造了比平时更多的机会，恰恰是因为如此多的用户同时且确实被告知要将资金转移到其他地方。
ESMA 自身也已成为此类冒充行为的目标。该机构报告称，其名称、标志，甚至伪造的官方文件都被用于给欺诈性操作披上一层合法外衣。荷兰监管机构 AFM 则单独发出警告称，诈骗者可能会专门瞄准那些正在寻找持牌替代平台的人，本质上是在用户最容易接受有关将加密资产转移到何处的指示时拦截他们。
这只是一个规模大得多且不断恶化的问题的一部分。区块链分析公司 Chainalysis 估计，去年加密货币诈骗和欺诈造成的损失达到 170 亿美元，高于五年前的 60 亿美元；其中，冒充诈骗被明确认定为这一总额中增长最快的类别之一。MiCA 并未创造冒充诈骗这一类别，但它显然为诈骗者提供了一个规模庞大、有明确时间限制且高度可预测的人群，而这些人都需要在同一日期前后转移资金。
对于在 Gate 或欧盟市场其他地方应对这一过渡的人来说，实际的防范措施很简单，值得反复强调：任何监管机构都不会直接联系个人客户，要求他们将加密资产转移至某个特定账户或钱包；任何声称来自 ESMA、国家监管机构或交易所并要求紧急转账的信息，默认都应被视为欺诈。直接通过 ESMA 自己的公开登记册核实平台的许可证状态，而不是相信他人发送给你的链接或联系方式，仍然是在转移任何资金之前确认服务提供商是否确实获授权的最安全方式。
