2026-09-13 07:00:52
美国司法部单日限制了针对 Xinbi Guarantee 的加密资产,编号为 $52M ,总额达 9.38 亿美元。
据美国司法部称,9 月 7 日至 9 日期间,联邦检察官在一天内查扣了与基于 Telegram 的交易平台 Xinbi Guarantee 相关的约 5,200 万美元欺诈性加密货币资产,使累计查扣金额达到约 9.38 亿美元。该平台约于 2022 年成立,处理了涉及数字资产和法定货币的逾 240 亿美元交易,主要服务于东南亚地区。 9 月 9 日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将 Xinbi Guarantee 及其两家支持公司 Safew Technology 和 Anwen Technology 列为受制裁实体。有关部门还查扣了两个合计持有约 1,200 万美元资产的支付钱包,并申请冻结另外 47 个涉嫌参与洗钱的加密货币钱包。