2026-09-25 16:35:49
CFTC 指控 Cash FX Group 涉嫌参与 $950M 庞氏骗局,参与者损失 4.06 亿美元。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)称,9 月 25 日,该机构对 Cash FX Group S.A.、首席执行官 Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.、首席执行官 Ronald Pope 以及 Justin Halladay 提起诉讼,指控其运营多层次传销式庞氏骗局。CFTC 指控,被告以零售外汇合约交易为名,在全球范围内招揽了超过 9.5 亿美元资金,其中包括美国居民的资金。被告虚假宣称,这些资金将由专业交易员利用专有算法和人工智能进行交易,并承诺每周最高 15% 的回报。Cash FX 几乎没有进行外汇交易;相反,参与者提供的几乎全部资金都被挪用,用于向其他参与者支付虚构的交易收益,并向被告转移数百万美元。CFTC 表示,参与者至少损失了 4.06 亿美元。该机构寻求法院责令被告赔偿、追缴非法所得、处以民事罚款、禁止其进行交易和注册,并实施永久禁令。