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美國一男子涉嫌利用加密貨幣龐氏騙局詐騙數百萬美元，被控 11 項聯邦罪名
深潮 TechFlow 消息，6 月 14 日，据 Decrypt 报道，美国司法部表示，一名来自田纳西州的男子因涉嫌在 2020 年至 2024 年期间通过其控制的 Star Credit Holdings 运营加密货币投资骗局，已被联邦检方以 11 项罪名正式起诉。
根據起訴文件，嫌疑人以承諾穩定高額投資回報為誘餌吸引投資者，將新投資者投入的資金用於向早期投資者支付收益，涉嫌採用典型的庞氏騙局運作模式，累計騙取數百萬美元資金。
檢方同時指控，該嫌疑人將超過 190 萬美元投資資金挪作個人用途，包括用於本人及家庭成員相關開支，而非用於其向投資者宣稱的投資活動。
目前，嫌疑人面臨包括電信詐騙、洗錢以及提交虛假納稅申報表在內的 11 項聯邦指控。美國司法部表示，若相關罪名最終成立，其可能面臨數十年的聯邦監禁刑期。
近年來，美國監管和執法機構持續加大對加密貨幣詐騙案件的打擊力度，涉及虛假投資承諾、庞氏騙局和非法集資等違法行為的案件數量持續增加。