全球打擊行動摧毀暗網比特幣服務，逾10,333 BTC入侵錢包

美國檢察官指控兩人在一起價值3.89億美元的加密貨幣洗錢案中，該案與暗網比特幣服務有關。當局表示，10,333 BTC在其錢包中轉移，逮捕、域名扣押、資產凍結和引渡努力現已跨越多個國家。

重點摘要：

• • 檢察官稱AudiA6通過加密貨幣錢包轉移超過3.89億美元。
• • 當局在喬治亞州逮捕了兩名涉嫌高級操作員，這是一起跨國網絡犯罪行動。
• • 引渡努力可能將被告帶到賓夕法尼亞州，如果被判有罪，每人最高可判20年監禁。

全球行動針對比特幣洗錢服務、域名和加密資產

賓夕法尼亞東區聯邦檢察官辦公室於6月11日宣布對Ruslan Igorevich Tkachuk和Alexander Vladimirovich Ledenev提起指控，涉及一起加密貨幣洗錢案。指控源於被告涉嫌運營AudiA6，一個加密貨幣洗錢服務，調查人員相信自2021年推出以來，該服務已處理超過3.89億美元的加密貨幣交易。

當局於週三在喬治亞州逮捕了Tkachuk，37歲，以及Ledenev，25歲。刑事申訴書指控兩人共謀洗錢和詐騙洗錢。檢察官指出，Tkachuk為烏克蘭國籍，Ledenev為俄羅斯國籍，兩人均居住在格魯吉亞共和國巴圖米。

執法部門表示：

“通過區塊鏈分析，執法部門已確定，自2021年服務啟動以來，約10,333比特幣（‘BTC’），在交易時價值約3,897萬4,741,741美元，已存入AudiA6加密貨幣錢包。“

檢察官描述兩名被告為AudiA6組織的高級成員。申訴書指控他們管理該加密貨幣洗錢服務和Dark2Web，一個網絡犯罪論壇，AudiA6在上面宣傳其服務。一則廣告聲稱提供隱藏可追蹤到犯罪的加密貨幣來源的服務，收費高達5%。

調查人員審查了與AudiA6錢包相關的區塊鏈數據和財務記錄。申訴書指控資金來自暗網市場、勒索軟件組織、網絡犯罪服務和其他非法來源。當局還描述了來自非法來源的間接存款進入與洗錢操作相關的錢包。

扣押橫幅取代清晰網和暗網網站

一場協調行動針對AudiA6基礎設施進行了打擊，並伴隨逮捕行動。此次取締行動由特勤局、國稅局刑事調查局、歐洲刑警組織、歐洲司法局，以及來自澳大利亞、加拿大、法國、喬治亞、德國、冰島、日本、波蘭、瑞士和英國的執法合作夥伴共同進行。

當局搜索了三處房產，並在美國、冰島、德國和法國鎖定了伺服器和域名。與該網絡相關的Telegram帳戶被封鎖，加密資產被凍結，數字設備被扣押。扣押橫幅取代了AudiA6和Dark2Web的清晰網和暗網網站。

執法部門表示：

“在約10,333比特幣存入中，約有393.39 BTC（在交易時價值約1,923萬4,331美元）是直接來自已知的暗網市場、勒索軟件組織、網絡犯罪服務和其他非法來源，而額外的資金則是從非法來源間接存入AudiA6錢包的。”

根據公告，Tkachuk和Ledenev仍在喬治亞州羈押。美國檢察官辦公室計劃尋求將他們引渡到賓夕法尼亞東區。如果被判有罪，每人最高可判20年監禁。