加拿大青少年在$13M 加密貨幣冒充騙局案中認罪

一名加拿大男子已認罪涉及一宗價值超過1300萬美元的加密貨幣詐騙案，該案利用冒充騙局竊取受害者錢包，並且美國檢察官尋求在他合作的情況下判處最高63個月的監禁。

摘要

• 一名加拿大男子在一起價值1300萬美元的加密貨幣詐騙案中認罪，該案利用冒充騙局獲取受害者的錢包。
• 美國檢察官表示，竊取的資金用於豪華汽車、私人飛機旅行和高端租賃，直到當局將嫌疑人與該計劃聯繫起來。
• 安全專家表示，社交工程攻擊仍然是造成重大加密貨幣損失的主要原因之一，Coinbase用戶是最常受到攻擊的對象。

根據美國法院文件，現年20歲的特倫頓·理查德·約翰斯頓（Trenton Richard Johnston）承認共謀洗錢，當局指控他和多名共謀者假扮谷歌、Trezor及其他公司的員工，以獲取受害者的加密貨幣資產。

聯邦檢察官表示，該行動始於2024年1月左右，主要依靠社交工程策略而非技術漏洞。在法庭文件中提到的一個案例中，約翰斯頓被指控說服一名受害者其谷歌電子郵件和Coinbase帳戶已被入侵，導致價值約41,000美元的以太幣被盜。

數週後，檢察官表示，該團伙假扮谷歌和硬體錢包供應商Trezor的代表，針對一名加州居民。該團伙說服受害者有人試圖訪問其錢包，然後竊取了約1300萬美元的比特幣。

法院記錄顯示，部分被盜資金用於在邁阿密和洛杉磯的奢華生活。檢察官指控，大約120萬美元在兩個月內用於豪華車輛、珠寶、私人飛機旅行、住宿和其他個人開支。

在異國車輛租賃公司老闆布蘭登·塔迪博恩（Brandon Tardibone）的協助下，他也已認罪洗錢，約翰斯頓被指控購買和租賃高端車輛，包括一輛Lamborghini Aventador SVJ和兩輛BMW。檢察官進一步指出，被盜資金用於支付私人飛機、北邁阿密的出租房產以及賓客的旅行費用。

當局最終在三月的一次交通攔查中將約翰斯頓與該計劃聯繫起來。調查人員在攔下他駕駛一輛勞斯萊斯時，查獲了電子設備和手寫筆記，檢察官稱這些證據將他與詐騙行動聯繫起來。

作為案件的一部分，約翰斯頓已交出約53.16比特幣和275.23以太幣，按當前市場價格估值約370萬美元。

檢察官建議判處51至63個月的監禁，並根據認罪協議請求駁回其他電信詐騙指控。塔迪博恩面臨的建議監禁期限為27至33個月。

社交工程仍是日益嚴重的加密威脅

除了刑事案件外，安全公司仍持續警告，冒充騙局仍是加密竊賊最常用的有效手段之一。

Cyvers的執行長兼聯合創始人Deddy Lavid在評論此案時表示，行業內最大的一些盜竊事件現在多源於人為操控，而非高級代碼攻擊。他指出，加密貨幣交易可以快速完成，且往往難以逆轉，使攻擊者在短時間內獲得受害者信任後就能獲利。

近期調查顯示，行業內存在類似的模式。在去年12月的一次調查中，區塊鏈調查員ZachXBT發現一名加拿大騙子，涉嫌假扮Coinbase客服代表，竊取超過200萬美元。調查員指出，嫌疑人將所得用於賭博、奢侈品購買和稀有社交媒體用戶名，同時試圖通過更換線上帳戶來隱藏身份。

ZachXBT分享的另一份調查結果估計，僅針對Coinbase用戶的社交工程騙局在2024年12月至2025年1月期間就造成至少6500萬美元的損失。調查員還記錄了另一宗案件，涉及一名紐約騙子，被指控從Coinbase客戶那裡竊取超過400萬美元。

Lavid表示，僅靠教育恐怕難以阻止此類攻擊。他認為，交易所、錢包提供商、保管人和銀行需要建立能在資金離開客戶帳戶前識別可疑活動和洗錢模式的系統，而非僅在盜竊發生後依靠調查。