據 Digital Asset 報道,韓國一名 40 多歲換匯商 A 某因涉柬埔寨犯罪資金洗錢組織匯旺集團相關未申報虛擬資產交易,被首爾中央地方法院判處有期徒刑 2 年,並追繳 1.33 億韓元。法院認定,A 某在 2022 年至 2024 年期間未向金融當局申報,分 194 次交易約 155 億韓元數字資產;並在 2021 年至 2023 年期間分 135 次從事約 29 億韓元無註冊外匯業務,包括向中國匯款等。這是首次確認韓國法院就匯旺集團相關數字資產洗錢嫌疑作出有罪判決。

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Bridge Burned
· 4小時前
194次155億,平均單次八千萬,這流水密度監管能裝看不見兩年?
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Yield Cartographer
· 4小時前
匯旺這瓜吃了好幾年,終於有實錘判例了
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GateUser-4590f4c6
· 4小時前
韓國對場外換匯+未申報雙殺,判兩年算輕的,追繳才是肉疼
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