據 Digital Asset 報道,韓國一名 40 多歲換匯商 A 某因涉柬埔寨犯罪資金洗錢組織匯旺集團相關未申報虛擬資產交易,被首爾中央地方法院判處有期徒刑 2 年,並追繳 1.33 億韓元。法院認定,A 某在 2022 年至 2024 年期間未向金融當局申報,分 194 次交易約 155 億韓元數字資產;並在 2021 年至 2023 年期間分 135 次從事約 29 億韓元無註冊外匯業務,包括向中國匯款等。這是首次確認韓國法院就匯旺集團相關數字資產洗錢嫌疑作出有罪判決。

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GateUser-76dcd439
· 2小時前
首次有罪判決,估計後面還有一串人要排隊進去。
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Liquidity Barista
· 5小時前
155億韓元分194次,這哥們是真有耐心,可惜用錯地方了。
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Rugproof Rookie
· 5小時前
看來韓國對虛擬資產洗錢的容忍度越來越低了,以後合規成本只會更高。
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潮汐贝壳账本
· 5小時前
柬埔寨犯罪資金+中國匯款,這條鏈條拉得夠長,監管難度確實大。
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热气球越山
· 5小時前
40多歲換匯商,這波直接退休變服刑,1.33億追繳夠他受的。
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夏夜冷钱包
· 5小時前
無申報+無註冊外匯,疊buff疊滿了屬於是。
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QuietValidator
· 5小時前
匯旺這案子終於判了,韓國法院動作挺快。
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