傳統金融的內鬼比DeFi的智能合約更難審計,9000萬美元就這麼洗出去了

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幣界網消息,據Criptonoticias報導,智利南部大都會檢察院與智利調查警察聯合摧毀一個與tren de aragua相關的洗錢網絡,涉案資金約9000萬美元,約20人被捕。該網絡涉嫌通過交易所將非法資金轉為加密貨幣並轉移至境外,其中一名Banco Santander帳戶經理被捕。檢察官Héctor Barros稱,這是智利近年來規模最大的洗錢案件之一,相關非法活動並未通過該銀行的企業基礎設施進行,銀行方面已配合調查。
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