監管 | 肯尼亞政府報告稱尋求通過新虛擬資產服務提供商法案實施‘旅行規則’，以識別加密貨幣持有者

據報道，國家財政部提議一項新法律，要求在肯尼亞的加密貨幣交易所和促進數字資產交易的公司披露其客戶的身分。

這一要求包含在2024年資本市場(修正案)法案中，該法案旨在將加密貨幣交易納入監管範圍。如果該法案通過，虛擬資產服務提供商(VASPs)將被要求收集和共享客戶數據，包括：

• 名稱
• 物理地址
• 聯繫信息，以及
• 交易歷史。

根據提議的法案，所有涉及數字資產的個人和公司必須保持記錄，並將其提供給資本市場管理局(CMA)以供檢查。

有趣的是，在其2025年6月的公報中，全球金融監督機構——金融行動特別工作組(FATF)，發出了新的行動呼籲，警告說大量國家——包括幾個非洲國家——未能遵守其加密貨幣指南，特別是所謂的‘旅行規則。’

如果確認，這項指令將意味着肯尼亞希望與FATF旅行規則保持一致，這是FATF發布的全球反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)監管要求，FATF是一個國際機構，負責制定全球標準並爲國家和機構提供指導，包括像VALR這樣的數字資產服務提供商(CASPs)。

旅行規則要求數字資產服務提供商 (CASPs) 收集並與其他數字資產服務提供商及您所參與的金融機構共享信息。更嚴格的法規的目的是提高業務透明度，並爲消費者提供更大的保障。

在南非，例如，所有受監管的數字資產服務提供者( CASPs ) 實體必須遵守不斷變化的當地和全球反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）要求。

法律還要求虛擬資產服務提供商（VASPs）報告可疑交易，並採取強有力的客戶身分識別(KYC)和反洗錢(AML)措施。

“該修正案旨在爲數字資產服務提供商提供監管框架，並賦予CMA對其活動進行許可和監督的權力，”該法案表示。

肯尼亞目前沒有正式的法律框架來管理加密貨幣行業，盡管該國在非洲的加密貨幣採用者中排名靠前。這一舉措遵循全球趨勢，各國政府正在加強對虛擬資產的監管，以遏制非法金融流動並保護投資者。

如果該法案獲得通過，將使肯尼亞與金融行動特別工作組(FATF)關於數字資產的建議保持一致，並可能使該國成爲區塊鏈投資的更安全目的地。

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